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证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-13 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第六次会议（临时） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临时）通知于2023年3月1日（星期三）以书面方式发出，会议于2023年3月7日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于向徐州徐工精密工业科技有限公司增资的议案 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2023年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2023-14的公告。 （二）关于向徐工集团财务有限公司增资的议案 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2023年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2023-15的公告。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2023年3月8日 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-14 徐工集团工程机械股份有限公司关于向徐州徐工精密工业科技有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为加快推进公司高端零部件产业基地铸钢项目建设，补足产业短板，助力公司实现高质量发展。公司拟向全资子公司徐州徐工精密工业科技有限公司（以下简称“徐工精密”）增资21,000万元人民币。 2023年3月7日，公司第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工精密工业科技有限公司增资的议案》，表决结果为9 票同意，0票反对，0票弃权。 本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本事项经公司董事会审议批准后，无需经公司股东大会批准。 二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方 三、徐工精密基本情况 （一）基本情况 企业名称：徐州徐工精密工业科技有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工精密100%股权） 住 所：沛县经济开发区汉兴路39号 法定代表人：王庆祝 注册资本：35,000万元整 社会信用代码：91320322MA1WXCLT1K 经营范围：精密工业科技推广服务，黑色金属铸造、销售，机械零部件加工和销售，模具设计、制造和销售，工程机械、汽车、矿山机械、农用机械的零部件生产和销售，发动机、传动、液压类零部件制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）历史沿革 徐工精密为本公司的全资子公司。2018年7月在徐州市沛县市场监督管理局注册登记的有限责任公司。初始注册资本金1亿元，2019年9月11日，注册资本金由1亿元增资至3.5亿元。 （三）经营状况及资产状况 1.徐工精密经营状况 单位：万元 ■ 注：上述2022年数据未经审计。 2.徐工精密资产状况 单位：万元 ■ 注：上述2022年12月31日数据未经审计。 四、增资方案 （一）增资金额 公司向徐工精密增资21,000万元人民币，增资前后股权结构如下： 增资前后对照表 ■ （二）资金来源 资金来源为公司自有或自筹。 五、增资目的 随着安全、环保政策逐步加严，“碳达峰碳中和”各项限能降碳举措实施，对铸造行业影响较大，产业结构正加速调整。部分主机快速发展，对铸钢需求增长较大。为保障主机供应链安全、补足产业短板，解决部分关键铸钢件卡脖子问题，建立徐工铸钢技术标准体系，提升主机市场主动权和话语权，以产业发展的前瞻性视角进行规划布局，加快建设铸钢零部件项目，全面建成绿色、智能、国际一流的铸造产业基地。 六、存在的风险、对策和对公司的影响 （一）存在的风险及对策 1.市场需求风险 产品销售主要为公司内部市场，项目投产后可能存市场需求不足，产能利用率低，效益不及预期的风险。 对策：落地“精准策划开发内部、外部和海外四三三市场”的战略举措。徐工内部围绕三高一大产品精准开发，提升配套率，培育锻改铸、钢改铸新产品新市场，发挥技术优势做好主业支撑；聚焦外部高端液压件、新能源等市场，开发中高端、有批量需求的客户，成为高端客户的主流供应商；通过徐工进出口及外资和外贸公司等渠道，积极开拓海外市场，减少市场大幅波动的影响，坚定实现项目规划目标。 2.环保风险 铸造属高污染、高能耗行业，易受到国家和地区环保政策变化的影响。 对策：高标准规划和投入，确保各项环保指标符合政策和监管要求。项目规划时对国家和行业标准进行细致研究，精准对标先进铸钢企业，结合自动化程度与安全环保要求，确保投入产线的适用性与先进性，污染物设计排放值远低于国家排放标准。对于熔炼电炉、热处理等高耗能设备，选择一流供应商，采购高效节能设备。采用先进的余热回收与储能技术，节能降碳。 （二）对公司的影响 公司将以建设徐工集团高端零部件产业基地铸钢项目为契机，加快核心零部件的产业布局与发展，增强企业竞争力，确立市场竞争领先地位。 本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。 本次投资对公司持续经营能力和本期财务状况不会产生重大影响。 七、备查文件 1.公司第九届董事会第六次会议（临时）决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2023年3月8日 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-15 徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐工集团财务有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步充分发挥徐工集团财务有限公司（以下简称“徐工财务”）作为公司资金集中管理平台优势，增强徐工财务的资金实力和抗风险能力，扩大徐工财务业务规模，公司拟向徐工财务增资150,000万元人民币。 2023年3月7日，公司第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于向徐工集团财务有限公司增资的议案》，表决结果为9 票同意，0票反对，0票弃权。 本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本事项经公司董事会审议批准后，无需经公司股东大会批准。 二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方 三、徐工财务基本情况 （一）基本情况 企业名称：徐工集团财务有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工财务100%股权） 住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 法定代表人：吴江龙 注册资本：200,000万元整 社会信用代码：91320301069541200G 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位产品的消费信贷；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的融资租赁；除股票投资以外类有价证券投资；承销成员单位的企业债券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）历史沿革 徐工财务是2013年6月份在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。初始注册资本金5亿元，2014年5月26日注册资本金由5亿元增至10亿元；2017年4月18日注册资本金由10亿元增至20亿元。目前，徐工财务为本公司的全资子公司。 （三）经营状况及资产状况 1.徐工财务经营状况 单位：万元 ■ 注：上述2022年数据未经审计。 2.徐工财务资产状况 单位：万元 ■ 注：上述2022年12月31日数据未经审计。 四、增资方案 （一）增资金额 公司向徐工财务增资150,000万元人民币，增资前后股权结构如下： 增资前后对照表 ■ （二）资金来源 资金来源为公司自有或自筹。 五、增资目的 本次增资有利于提高徐工财务资本充足水平，进一步充分发挥徐工财务作为资金集中管理平台优势，增强徐工财务的资金实力和抗风险能力，扩大徐工财务业务规模，为成员单位提供特色化、差异化、多元化的金融服务，持续深化产业链金融服务能力，提升公司资金集约化管理水平和盈利水平。 六、存在的风险、对策和对公司的影响 （一）存在的风险及对策 1.信用风险 徐工财务开展多品种的融资业务，开展买方信贷、消费信贷面临一定的信用风险，存在由于客户不能履行按期偿还贷款的义务而导致损失的可能性。 对策：健全夯实全面风险合规管理体系建设，强化内控体系实施，加强贷款三查工作，运用风控预警大数据系统，注重提前防范风险，及时采取风险缓释措施，保障信贷资产质量，控制不发生不良贷款。 2.操作风险 徐工财务作为非银行金融机构，专业性较强，在业务操作过程中存在因人为失误等原因而导致损失的可能性。 对策：徐工财务将加强员工培训、合规教育，健全公司治理及内控体系建设，优化业务办理流程，严格按照制度规定办理业务，避免操作风险。 （二）对公司的影响 本次投资可以扩大徐工财务业务规模，提高抵御风险能力，进一步提升徐工财务综合服务能力，赋能公司“三高一可”高质量发展。 本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。 本次投资对公司持续经营能力和本期财务状况不会产生重大影响。 七、备查文件 1.公司第九届董事会第六次会议（临时）决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2023年3月8日 |
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