税警用手机病毒窃听!"中意"跨境逃税近3亿欧!22人今晨被捕

税警用手机病毒窃听!"中意"跨境逃税近3亿欧!22人今晨被捕

今晨（28日），米兰警方捣毁一个涉嫌税务欺诈的犯罪团伙，逮捕22名犯罪嫌疑人，并扣押近3亿欧元资产。

综合意大利《共和国报》、《日报》、MilanoToday网报道，该团伙涉嫌利用大量“皮包”公司虚开发票，将资金非法转入中国境内进行洗钱，同时频繁“开关”公司以逃避税务审查。

经查，该团伙的逃税系统自2000年起开始初步形成，现已运作20余年。犯罪嫌疑人通过虚开发票收取佣金，非法获益近3亿欧元。其中约2.7亿欧元是通过虚假发票汇入中国境内后再以现金的形式返回意大利。

团伙头目为一名意大利男子，其目前还因其他税务问题正在接受调查。另有一名华人“合伙人”主要负责协调从中国至意大利的“现金返还”工作。

据报道，警方通过在犯罪嫌疑人手机内植入“特洛伊木马”程序后，进行了长达8个月的监听并成功收集相关证据。

此案共有超过50人接受调查，包括约15名华人。今晨，米兰税警逮捕22名犯罪嫌疑人，包括5名华人，其中10人被关押入狱，12人被软禁。

同时，警方还执行了一项金额为2.927亿欧元的预防性财产扣押令。对犯罪嫌疑人财产的搜查及扣押行动目前仍在进行中。

（意烩原创，编辑：舒廖，翻译：莎莎，图片来源：意大利税警官网，转载请注明意烩：oushitalia）