浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议 ...

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-004

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2022年1月7日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2022年1月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事、保荐机构分别就该事项出具了独立意见和核查意见。《公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于公司前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司2022年第一次次临时股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构分别就该事项出具了独立意见和核查意见。《公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于公司变更部分募投项目募集资金用途的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年1月13日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-005

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2022年1月7日以电子邮件方式通知各位监事，会议于2022年1月12日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司“新能源汽车热管理项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况，同时符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

二 、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次变更部分募投项目募集资金用途的事项有利于公司长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2022年1月13日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-006

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于前次募集资金部分募投项目结项

并将节余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022 年1月12日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，根据公司前次募集资金投资项目的建设情况，截至2021年12月31日，由上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）实施的“新能源汽车热管理项目”已达到预定使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将该项目节余募集资金442.80万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司和上海银轮日常经营活动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项在董事会审批权限内。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63号）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）80,001,664股,每股发行价格9.01元，实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元，扣除保荐和承销费人民币12,974,669.87元（含税）后，余额人民币707,840,322.77元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月14日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10636号）。

公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

2、本次结项的募集资金投资项目变更情况

2019年4月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意新能源汽车热管理项目由2019年6月延期至2020年12月。

2020年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意新能源汽车热管理项目由2020年12月延期至2021年12月。

二、本次结项的募集资金使用情况及节余原因

1．结项的募集资金专户使用情况

截至2021年12月31日，新能源汽车热管理项目已实施完毕并已达到预定可使用状态。同时，募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入，具体资金使用及节余情况如下：

■

公司拟将该募投项目予以结项。结项后该募投项目节余募集资金442.80万元（含利息收入及手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准），该项目节余募集资金占该项目募集资金净额的2.83%。

2．募集资金产生节余的原因

“新能源汽车热管理项目”节余原因主要是合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产品，实现资金使用效率最大化，节余资金主要为理财收益。

三、节余募集资金的使用计划

鉴于新能源汽车热管理项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将新能源汽车热管理项目结项后的节余资金442.80万元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，该项目募集资金专项账户将不再使用。公司、上海银轮将注销相关募集资金专项账户，公司、上海银轮与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

1.独立董事意见

公司“新能源汽车热管理项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于降低公司运营成本。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上所述，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2.监事会意见

经核查，监事会认为：公司“新能源汽车热管理项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况，同时符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

3.保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：银轮股份前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。综上，本保荐机构对银轮股份前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1.公司董事会决议

2.公司独立董事独立意见

3.公司监事会决议

4.保荐机构核查意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年1月13日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-007

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于变更部分募投项目募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”或“银轮股份”) 于2022 年1月12日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》，同意变更“乘用车EGR项目”和“研发中心项目”的募集资金用途，变更后的新项目名称为“新能源汽车电池和芯片热管理项目”（简称“新项目”），实施主体为上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”），拟使用募集资金金额为19100万元。上海银轮是公司的全资子公司，本次变更不涉及关联交易。

根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

新项目正在进行备案程序，尚未取得相关政府部门的批复文件。

现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会审核批准，2017年6月公司通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）80,001,664股,每股发行价格9.01元，实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元，扣除保荐和承销费人民币12,974,669.87元（含税）后，余额人民币707,840,322.77元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月14日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10636号）。

公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（二）本次拟变更情况概述

本次拟变更的项目为“乘用车EGR项目”、“研发中心项目”，两个项目总投资额为32,983.00万元，其中募集资金投资额为26,406.80万元，占募集资金投资总额的37.36%。截止2021年12月31日，上述两个项目已投入金额共计9502.05万元。拟变更的新项目名称为“新能源汽车电池和芯片热管理项目”，实施主体为上海银轮，拟使用募集资金金额为19,100万元。上海银轮是公司的全资子公司，本次变更不涉及关联交易。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1.原募投项目投资计划

■

2. 原募投项目实际投资情况

截止2021年12月31日，拟变更项目实际投资情况如下表：

■

3. 原募投项目投资成效：

乘用车EGR项目已投资资产达产后可实现年新增产能115万台、新增销售收入1.43亿元，但目前尚未达产。

研发中心项目：已完成对上海银轮综合生产楼部分建筑做适应性改造，作为研发中心研发、试验、测试、培训用管理用房；新增各类研发、测试人员66人；已投入的各类检测设备主要用于乘用车热管理系统研发所需的各项试验和检测，目前已基本满足部分新能源热管理产品研发测试需求。

4. 原募投项目未使用金额专户存储情况

（1）乘用车EGR项目专户存储情况

■

乘用车EGR项目的投资期限至2022年6月，本次变更获批后，该项目相关专户里其中108,829,056.01元转到新项目拟开设的专用账户内，剩余的募集资金1365.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）将继续留在上海银轮乘用车EGR项目专户内，继续用于乘用车EGR项目的后续投资使用。使用完毕后，再注销相关募集资金专户，公司及上海银轮与保荐机构、开户银行签署的该账户相关募集资金三方监管协议随之终止。

（2）研发中心项目专户存储情况

■

研发中心项目于2021年12月到期结项，本次变更获批后，该项目相关账户剩余资金共计82,170,943.99元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部转到新项目开立的专用账户，原相关专用账户注销，公司及上海银轮与保荐机构、开户银行签署的该账户相关募集资金三方监管协议随之终止。

5．原项目建设已形成资产的后续使用安排

乘用车EGR项目的投资期限至2022年6月，已投入的资产继续用于乘用车EGR产品生产使用。

研发中心项目已到期结项，上海研发中心基本建成，已投入的各类检测设备继续用于乘用车热管理系统研发所需的各项试验和检测。

（二）终止原募投项目的原因

乘用车EGR项目变更原因：随着消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动，中国新能源汽车产销持续创新高，据行业统计，新能源汽车渗透率已提升至约13%，市场普遍预期新能源汽车渗透率将继续快速提升，已成为中国汽车产业做大做强的主要推动力。受此影响，应用于燃油乘用车的EGR产品市场渗透率提升未达预期，市场需求低于预测，该项目投资需求减少，因此变更该募投项目募集资金用途。

研发中心项目变更原因：主要是通过创新实验测试方法如加速实验等，同时运用模拟仿真方法，虚拟实验，大幅减少实验数量，降低实验设备成本等。在设备购买上，也考虑了国产替代，进一步节约了设备成本，致使该项目投资需求明显减少，因此变更该募投项目募集资金用途。

三、新增募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1.项目基本情况

项目名称：新能源汽车电池和芯片热管理产品项目

实施主体：上海银轮热交换系统有限公司

建设目标：扩大新能源汽车电池和芯片热管理产品的研发和生产能力，提高企业整体水平，加快实现向新能源乘用车市场的转型，建设“具有国内领先、品种齐全、质量可靠的高效节能热交换系统生产企业”，为积极参与国内外市场竞争打下坚实基础。

生产规模：形成年产新能源汽车电池和芯片热管理产品608万套的生产能力。其中电池热管理产品468万套；芯片热管理产品140万套。

建设地点：上海奉城工业园区，上海银轮热交换系统有限公司现厂区。

项目建设期：2022年2月~2024年9月，2025年达产。

2、项目投资计划

项目总投资为28100万元，其中项目固定资产投资19100万元，项目铺底流动资金投资9000万元。投资具体构成如下：

单位：万元

■

本项目固定资产投资19100万元，资金来源为本次变更后的剩余募集资金。另外铺底流动资金9000万元由公司自筹解决。

（二）项目可行性分析

发展新能源汽车是节能减排的重要途径，我国新能源汽车产业发展规划（2021-2025年）中提出：到2025年我国新能源汽车新车销量占比达20%。随着新能源汽车的快速发展，其动力电池热管理采用液冷系统已不再是预研课题，而是要尽快实现商业化的重点。本项目的规模化生产对满足市场需求，提高市场竞争能力具有重要的作用。

产品高端化是企业保持长期高速发展的战略选择，鉴于公司生产设备和场地的限制，现有生产能力已无法满足市场发展需要。为此，通过本项目的实施，公司将进一步扩大电池和芯片热管理产品的生产规模；提升装备水平，促进产品升级，提高核心竞争力；贯彻公司产品的“节能、环保、智能、安全”的发展路线，巩固公司在行业内的龙头地位；是在新的发展机遇下准确把握新能源汽车最新动向，不断提高公司盈利水平，加快形成企业发展新的经济增长点所必需。

本项目的实施符合国家汽车产业发展和高技术产业发展政策，符合国家产业结构调整方向，符合国家和地方的产业发展规划要求，市场前景广阔。

本项目在上海银轮现有厂区内实施进行，不仅充分利用了现有生产场地和厂房，节约了建设投资，加快了项目建设进度；更重要的是借助上海得天独厚的环境优势，更好地服务于全国乃至全球主机客户，真正实现公司发展战略与民族热交换产业的振兴。

本项目建设将使上海银轮具有新能源乘用车电池和芯片热管理系统关键部件的规模化生产能力，进一步扩大热交换系统的产业链，加快向“具有国内领先、品种齐全、质量可靠的高效节能热交换器生产基地”方向发展；为提高企业整体水平，积极参与国内外市场竞争打下坚实基础。

本项目有较好的社会效益和环境效益。具有一定的抗风险能力。

（三）项目经济效益分析

项目建成后，预计项目运营期内年均营业收入86363万元（不含税收入，计算运营期内均值，正常年值为92863万元）。项目运营期内年均利润总额7801万元，年均上缴所得税1170万元，年均税后利润6631万元。

（四）项目风险分析

（1）工程技术风险

该风险指项目在获得批准后，从工程设计、建造、完工到试生产等整个建设期内可能发生的风险。具体包括所选生产技术和设备所引发的技术风险、因施工等原因而造成的施工质量和工期风险以及投资超过预算而发生的超支风险。

（2）市场风险

市场风险主要是指项目市场容量、产品价格和产品竞争力等环节的不确定因素。在今后的十几年中，随着汽车新能源技术的发展与持续进步，项目市场容量有可能会有变化，产品竞争会更加激烈。

（3）资源风险

主要是表现为公司人力资源、原材料、能源供给等资源方面的不确定因素。

（4）融资风险

该项目在建设期内需要投入较多资金，为保证项目按预计的建设内容和进度完成建设任务，建设资金必须按时、按量到位，否则将很难保证项目建设的顺利实施。

（5）政策风险

该项目属于国家鼓励类项目，目前受到国家的政策支持。但随着新能源汽车产业的不断发展和技术的日益成熟，我国政府在保持财税补贴政策总体稳定的前提下正逐步下调新能源汽车补贴标准，未来财政补贴将持续退坡直至取消，可能对新能源汽车的销量产生不利影响，进而影响对公司的新能源热管理产品的需求。

四、变更募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更部分募投项目募集资金用途事项是基于公司“聚焦热管理，发力新能源”的中长期发展战略，围绕公司“1+3+N”的新能源汽车热管理产品布局，并综合市场外部环境而作出的谨慎决策，新项目的实施有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，有利于实现公司长期战略发展目标，促进公司可持续健康发展。

五、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

1.独立董事意见

经审查，公司本次变更部分募投项目募集资金用途是基于市场机遇及行业变化做出的及时调整，有利于提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述，我们同意公司变更部分募投项目募集资金用途。

2.监事会意见

经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目募集资金用途的事项有利于公司长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：银轮股份变更部分募投项目募集资金用途的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构对上述变更部分募投项目募集资金用途的事项无异议。

六、备查文件

1.公司董事会决议

2.公司独立董事独立意见

3.公司监事会决议

4.保荐机构核查意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年1月13日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-008

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月12日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月28日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年1月28日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年1月28日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2022年1月24日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年1月13日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2022年1月24日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

2、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；

（3）异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(需在2022年1月24日下午17:00前传真或发送至公司)，不接受电话登记。

3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人：陈敏、徐丽芬

联系电话：0576-83938250

传 真：0576-83938806

电子邮箱：002126@yinlun.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年1月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362126

2、投票简称：银轮投票

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年1月28日交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

表三 本次股东大会提案表决意见表

■

受托人签名(或盖章)：

委托书日签发日期： 年 月 日

有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东大会结束日。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

附件 3：

回 执

截至2022年1月24日（股权登记日）下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股票，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

股东名称：

股东证券账户号码：

持有股数：

联系电话：

股东（签字/盖章）：

注：拟参加本次股东大会的股东，请在2022年1月24日17:00前将本回执通过传真或电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。