天通控股股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度母公司实现净利润334,376,602.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度提取10%的法定盈余公积金33,437,660.25元，加上年初结余未分配利润263,347,706.36元，母公司累计可供股东分配的利润为564,286,648.64元。截至2022年12月31日，母公司资本公积金为4,592,950,372.11元。

公司董事会提议：以公司总股本1,233,434,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金 61,671,720.80元（含税），剩余未分配利润502,614,927.84元结转下一年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、电子材料

(1) 磁性材料

软磁铁氧体是一种磁性材料，与硬磁材料相比，软磁铁氧体兼具易磁化、易退磁特点。软磁铁氧体可实现导磁、电能传输、电能转换、信号筛选等功能，常用于制备电感、电子变压器等电子磁性元件，广泛应用在新能源汽车、光伏发电、储能、大数据服务器、消费电子、5G通讯、物联网、以及航空航天等领域。全球绿色、高效能源的快速普及，给磁性材料带来了更多的应用机遇，高频低损耗材料适用于模块化电源发展，宽温低损耗材料应用于新能源汽车OBC、充电桩等领域，耐大电流、低损耗的金属粉心材料广泛应用于光伏逆变器、储能PCS等场合。不同特性的软磁材料将在电力电子各个细分领域发挥更重要的作用。特别是新能源汽车电动化、智能化带动软磁材料在单车中的价值量显著提升，光伏及储能市场高速增长将带动软磁铁氧体及金属软磁材料的需求旺盛。根据组成不同，软磁铁氧体可分为锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、镁锌铁氧体、锂锌铁氧体等类型，其中锰锌铁氧体低电阻率优点突出，应用领域更为广泛。

国家工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》中明确要在磁性材料等电子元器件上游配套关键产业实现技术突破和提升配套能力，推动关键环节电子专用材料研发与产业化，重点发展高磁导率、低磁损耗的软磁元件。根据国家“十四五”规划，在“十四五”期间，我国将推动磁性材料及新材料领域的技术突破，实现行业技术水平进一步快速提升，行业整体进入绿色化、高端化的发展轨道。在国家政策对磁性材料建设的大力助推下，各省市结合当地实际情况，纷纷发布磁性材料和电子元器件行业的扶持和引导政策，如2022年2月，《湖南省新材料产业“十四五”发展规划》。北京发布了《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，鼓励开展高端仪器设备、共性关键技术研发攻关。上海发布《上海市先进制造业发展“十四五”规划》，推进先进制造企业进行环保化、高端化的转型。软磁铁氧体材料作为电子元器件产品产业上游的关键电子材料，在产业政策的支持下将促进软磁铁氧体材料产业规模扩大，技术水平提升，引领行业朝着高端化、智能化、绿色化方向不断转型升级。

根据中汽协发布的2022年汽车工业产销情况，数据显示，新能源汽车方面，我国近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于2021年12.1个百分点。研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》。白皮书数据显示，2022年，全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%。EVTank分析指出，全球汽车销量的主要贡献来自中国。根据彭博新能源财经的预测，2023全球电动乘用车的销量预计将上涨至1360万辆，其中大约75%为纯电动汽车。新能源汽车销量高增长将拉动对应磁性元件需求高增长。得益于在新能源汽车领域的提前布局，报告期内，天通股份软磁材料在汽车电子领域仍保持了高增速，目前立项新品中汽车电子类产品占比超过80%。随着新能源产业的蓬勃发展，软磁材料在EMC滤波电感、Boost升压电感、逆变电感、高低频隔离变压器、驱动变压器等在内的磁性元件上被大量应用。

国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模87.41GW，增长率59.27%。2022年的新增装机超过2017年，成为光伏年新增装机的新高。光伏逆变器是一种电源转换装置。在光伏逆变器中，软磁材料的应用环节有输入回路的直流 EMI 滤波器、高频 DC-DC 变换电路的储能电感器（非隔离系统）、高频 DC-DC变换电路的隔离变压器（隔离系统）、工频逆变电路的电抗器、工频逆变电路的交流 EMI 滤波器、工频逆变电路的隔离变压器、取样电路的电流互感器等。光伏逆变器逐年上升的高存量背景下，将成为软磁材料需求增长的另一推动力。

从国家能源局官网显示，2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台，电动汽车充电量持续增长。根据中国充电联盟数据统计，截至2022年12月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。据国际能源署IEA测算，全球充电桩市场在中国、欧美、东南亚等国家或地区加快建设的背景下，乐观预计在2025年建设完成公共充电桩692万座，预计在2030年建设完成公共充电桩1537万座。目前充电桩主要有30kw、40kw、120kw等功率，后续功率会以模块化继续增大，而充电模块的的变压器、谐振电感、滤波磁性对软磁铁氧体材料的需求旺盛，PFC电感则需求更多的金属粉心材料。因此未来几年充电桩也将是磁性材料重要的增量板块。

工信部数据显示，2022年5G基站新增88.7万个，目前已达到231.2万个，总量占全球超过60%。由于5G基站能耗是4G基站的2倍多，UPS需求大幅增长。国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合研究制定了《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，指出到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。受益于数据中心快速增长，软磁铁氧体材料、金属磁粉心作为服务器模块电源的核心元件，将持续受益，尤其是高频低损耗的材料将会有更大的用武之地。

为满足大电流、大功率、高频小型化等光伏应用场景的需要，天通股份依托在铁氧体软磁领域的优势及在多个细分发展领域都有充足的技术储备，积极布局金属磁粉心业务，已与多家下游主要客户建立合作关系。

1. 蓝宝石晶体材料

蓝宝石的应用方向主要分LED照明和显示、光学和消费电子产品。目前市场容量全年约7000万毫米左右（折合主流产品4英寸规制晶棒）。2022年随着国内下游厂商纷纷扩产，两个方向需求延续上一年的好行情，虽然下半年起市场转淡，但蓝宝石市场相较于前几年，整体还是处在上升势头。随着国家一系列经济刺激政策叠加，消费活力恢复可期，预计2023年全年呈现先抑后扬姿态。

LED应用方向：

普通照明和显示应用受消费市场不振影响增长较慢，但刚需仍旧巨大。MiniLED和MicroLED新型显示需求持续增长，消耗更多晶棒及衬底晶片，带动行业发展成为主要增量引擎，未来MiniLED及MicroLED板块可能再次出现每月百万毫米/片(4英寸晶棒/晶片)级别增长，技术和成本的双优化将带来跳跃式发展。据LEDinside不完全统计，最近三年背光产品发布呈加速趋势，涵盖显示器、电视、笔电、VR设备、大型显示、智能手表、高端车载。随着Mini及Micro应用已渐趋大众化，下游客户转型扩产明显，带动蓝宝石晶棒、晶片销售。公司与其中两家头部客户已经建立战略级供货关系，在行业里占据较牢固的市场根基。中国大陆和中国台湾在6英寸产品上加大研发投入，6英寸未来增长点及应用面也主要集中在Mini及Micro板块。除保留少量特殊应用外，2英寸衬底已经逐步淘汰。国外更大尺寸衬底需求走向舞台，目前公司正在开发几家海外大尺寸衬底客户，其中一家已经形成小批量供货，预计2023年下半年开始逐步上批量。

另外，植物照明重新迎来新的发展契机，主要应用在园艺、农业，是一个小而美的市场。健康智能的功能性照明产品技术，在医院、家居、办公场所等不同场景下，为消费者带来高科技的享受。

光学和消费电子产品方向：

智能化不断渗入人们的生活，广泛、便利、高效、安全的消费类电子产品越来越普及，非LED用蓝宝石面临广阔的市场。应用领域包括智能手表前保护盖板和后心率盖板、手机摄像头保护盖板、扫描仪盖板、医美脱毛仪导光块等。消费类电子(手机、手表等电子产品)应用市场该类新技术渗透以苹果为龙头，三星、华为、OPPO、Vivo为补充。蓝宝石导光块也广泛应用在各类医美品牌上。此外，红外光学领域，蓝宝石材料凭借优良的红外透过率以及耐磨、耐高温、耐腐蚀的材料特性也可用于制造各类光学设备元件，应用于安防器材、工业设备、国防设备等领域，例如镜头、结构件、轴承、红外窗口等。

2. 压电晶体材料

2022年10月28日，国家发展改革委、商务部公开发布了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，其中关于新材料重点提及和鼓励外商投资高品质人工晶体及晶体薄膜制品开发、生产：高品质人工合成水晶（压电晶体及透紫外光晶体）等领域。我国“十四五”国家重点研发计划“信息光子技术”重点专项中，提出铌酸锂薄膜光子集成关键工艺及集成技术开发，研究内容包括针对当前欠缺薄膜铌酸锂光电子芯片加工工艺平台问题，建设开放共享的薄膜铌酸锂光电子加工工艺平台。在国家政策的推动下，未来我国薄膜铌酸锂芯片研究成果产业化转化速度有望加快，这将会加快我国在大尺寸高质量铌酸锂压电晶体材料的制备及产业化进程。

压电晶体材料以钽酸锂和铌酸锂为主，具有非线性效应、电光效应、声光效应、光折变效应、压电效应与热释电效应等多种物理特性,在表面声波器件、光电器件、声光器件等方面获得广泛的应用。随着材料特性的不断开发，新功能、新器件、新应用层出不穷，尤其是铌酸锂单晶薄膜在薄膜滤波器、集成光电器件等领域的性能具有明显优势，被称为新一代信息和通信技术的关键材料。LT在射频滤波器领域，因其卓越的压电性质而被大量用作SAW滤波器的衬底材料，特别是在制作频率3GHz以下SAW器件衬底中具有绝对的优势，没有其他材料可替代其地位。LN作为压电衬底在制造SAW滤波器中广泛应用，其用量仅次于LT。

目前声表面波滤波器主要应用在手机的射频前端中，并不断向小基站、物联网等领域快速拓展。伴随5G商业化进程不断加快，小型5G小基站建设规模将持续扩容，对声表面波滤波器的需求也将持续增加。随着物联网技术在汽车电子、智能家居、工控医疗等方面的普及，声表面波滤波器需求量将得到进一步释放。随着通讯技术的不断升级，声表面波滤波器的应用场景也在不断扩宽，技术上也愈发呈现小型化、模组化、高频化、高功率和大带宽等趋势。压电晶体材料（LT 和 LN）作为 SAW 器件基板材料，整体市场需求也将保持增长趋势。

据Yole数据预测，预计到2023年射频前端产值将达到350亿美金。其中，射频滤波器市场规模达225亿美金。到2025年，射频前端市场规模将达到400亿美元，滤波器市场规模将达到280亿美元。滤波器系国外占据垄断优势的卡脖子项目之一，特别是在射频滤波器领域，目前全球产能集中在日本，山寿陶瓷、小池产业、信越化学和住友金属等占全球90%的份额。作为SAW滤波器基板材料的压电晶体国产率低于10%，国产化缺口明显，未来进口替代和成长空间巨大。

公司自主研发长晶技术和长晶设备，已批量成功开发出4-6英寸不同规格、品种的声表级晶体和声表级铌酸锂、钽酸锂、掺杂钽酸锂晶片和黑化抛光晶片，产品质量稳定，已为多家国内、外公司认证通过。公司已开发出8英寸压电晶体材料。晶体生长炉可适应不同规格、不同品种压电晶体生长的特点，生产组织灵活，设备利用率高。并配套引进国外先进的晶圆产品的半导体级切、磨、抛加工设备，能够为世界一流客户提供完整的产品解决方案。

2、高端专用装备

公司装备制造业务主要包括晶体材料设备、粉体材料专用设备的研发生产销售。报告期内，公司蓝宝石晶体、压电晶体长晶炉只用于内部配套，不对外出售。在新能源产业大力发展及国产替代的时代背景下，公司重点关注光伏硅片生长及加工设备、锂电正极烧结设备市场。报告期内相关产业链相关的产业政策主要有：

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（1）晶体材料专用设备

公司晶体材料专用设备包括晶体生长炉和成套加工设备，应用领域从光伏、蓝宝石、压电晶体逐步扩展到半导体行业，产品类型涵盖了从晶体生长到晶体加工一系列应用设备，包括晶体生长炉、截断机、开方机、硅片研磨机等。蓝宝石和压电晶体设备确保公司在蓝宝石材料、压电材料方面的优势，不对外销售，仅限于自用。公司从 2010年开始从事光伏单晶炉相关设备生产制造，最初为国外厂商提供OEM服务。2015年，公司开始以自有品牌销售光伏单晶炉。公司单晶炉的技术路线源自日本，结构先进，配置高端，自动化程度高。为了满足和应对市场快速发展的新需求、新形势，相关产品也在快速进行技术选代。经过不断的技术迭代之后，最新一代产品在性能、品质、产能上处于行业先进水平，完全满足硅片厂生产要求。随着光伏行业投资力度大，报告期内，公司光伏设备业务增长明显。公司在截断、开方、倒磨设备优势明显，处于行业领先位置。报告期内，公司孙公司天通日进研制的新一代开磨一体机得到了下游主要客户的高度认可，截断、开方、倒磨设备累计在手订单大幅提升，在国内新增产能市场中占有率领先。

中国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。近年来，我国硅片产量总体呈逐年增长态势，2017年至2021年产量从92GW增长至194.7GW，约占全球比重的97%。根据工信部发布的2022年全国光伏制造行业运行情况和行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，行业总产值突破1.4万亿元人民币。据海关最新数据统计，2022年国内光伏单晶硅片出口量达到6.83万吨，单晶硅片出口量同比大增34%。国内硅片供应的释放以及2022年海外光伏装机需求的爆发是导致硅片出口量大增的主要因素。中国光伏行业协会数据显示，国内太阳能级硅片市场的单晶硅片（P型+N型）渗透率由2017年的36%提升至2021年的94.5%。

公司加强了设备间的垂直整合，强化布局了硅片生产的全流程自动化改造，可为客户提供从加料到长晶到硅片加工的全自动解决方案，提高生产效率，降低生产成本。公司积极进行内部资源聚焦，凭借在晶体专用设备领域深厚的技术积累，公司单晶生长炉市场份额快速提升，销售增长明显。公司光伏单晶炉技术居国内行业先进水平，产品匹配28寸至40寸热场，可生长8至12寸的太阳能光伏单晶硅；后段的截断、开方、倒磨设备优势明显，处于行业领先位置。同时为适应未来新技术发展的需要，公司正与合作伙伴加速推进新一代长晶炉的产业化落地工作。目前，公司双工位单晶硅棒开方机凭借优良的加工性能和产能在国内新增产能中市场占有率超过80%。同时考虑到N型技术发展的需要，公司与合作伙伴大力推动了新一代长晶炉的创新研发，取得了阶段性成果。

1. 粉体材料专用装备

目前粉末冶金零部件下游应用领域主要为汽车、家电、机械工具等，基于粉末冶金工艺节能、环保、省材的优良特性，预计粉末冶金在这些主要下游应用领域将进一步替代传统铸造工艺，并逐步拓展新能源等快速增长的新兴领域。目前，欧洲平均每辆汽车的粉末冶金制品使用量是14kg，日本为9kg，美国已达到19.5kg以上，预计未来几年可能达到22kg。我国目前平均每辆汽车粉末冶金制品的用量却只有5～6kg，随着汽车轻量化发展，同步器滑块、气门导管、发电机电刷等粉末冶金应用领域的打开，粉末冶金材料用量有望上升，预计未来五年我国平均每辆汽车粉末冶金材料用量有望达到日本水平。据中国机协粉末冶金协会数据，随着粉末冶金零部件在新兴领域的运用，如5G通讯、新能源等，中国粉末冶金行业市场规模预计2023年为182.8亿元，2019-2023年年均复合增速为5%；其中汽车为粉末冶金零部件主要应用领域，预计2023年市场规模将超过100亿，年均复合增速为12.69%。

中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。市场渗透率方面，2022年我国新能源汽车市场占有率提升至25.6%，高于2021年12.1个百分点，全球销量占比超过60%。工信部有关负责人表示，当前我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，预计23年仍将保持较快增长态势。在全球碳中和大趋势和新能源汽车渗透率快速增长的背景下，全球锂电行业保持高度景气，其中动力锂电池是拉动行业增长的主要因素。国际研究机构SNE Research发布2022年全球新能源汽车动力电池装机数据。数据显示，2022年全球动力电池装机量达到517.9GWh，同比增长71.8%。预计2023年全球动力电池装机量将进一步增长，达到749GWh。根据GGII最新统计，2022年中国动力电池市场出货量同比增长超110%，出货量达480GWh。其中磷酸铁锂电池占比61%，三元动力电池占比39%，主要受国内新能源汽车产量增长和动力锂电池海外出口带动。储能锂电池市场出货量同比增长超170%，出货量达130GWh，在海外市场带动下，电力储能、户用储能、便携式储能增速超预期，通信储能市场增速则相对平稳。据GGII不完全统计，2022年中国锂电产业链新签约落地268个投资扩产项目，包括锂电池、材料环节，按公布投资金额的247个项目统计，2022年中国锂电产业投资总金额超1.4万亿元。

公司为粉体材料行业提供“成型—烧结—磨削”等成套专用设备。公司在多年磁性材料烧结设备研发、生产的基础上，逐步从磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷等基础材料的成型、烧结、加工设备，快速切入锂电池正极烧结设备领域。公司生产的钟罩炉、辊道窑烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备，已具备较强的市场竞争力。

公司主要从事电子材料(包含磁性材料与部品，蓝宝石晶体、压电晶体等晶体材料)的研发、制造和销售；高端专用装备(包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设备)的研发、制造和销售。情况说明如下：

(一) 公司主要业务及产品情况说明

1、电子材料

(1) 磁性材料与部品

主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、无线充电和 NFC 用磁性薄片、一体成型电感等。软磁材料是电力电子、信息电子等产业的基础材料之一，具有磁电转换的特殊功能，广泛应用于电能变换、抗电磁干扰、无线充电、近场通讯等领域，在新能源汽车、光伏、储能、消费电子、工业电子、通讯、云端服务、计算机以及航空航天等行业有着大量的应用。

全资子公司天通精电和孙公司天通精美依托在软磁材料行业拥有全球领先优势的天通控股股份有限公司，延伸产业链到电子部品和整机设备，并在产品研发、核心工艺和先进装备的数字化高端制造方面深耕和积累新优势，通过产业链垂直整合服务于全球知名的电子行业品牌客户，提供设计、制造、采购和物流管理等一站式的电子制造服务解决方案。主要产品包括通信系统、计算机服务器、工业控制、汽车电子、视频安防和新能源等。

(2) 蓝宝石晶体材料

主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括200-700公斤大规格蓝宝石晶锭、2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及智能手机摄像头保护盖板、指纹识别HOME 键盖板、智能手表屏幕盖板以及未来可能推广的智能手机屏盖板和智能显示屏等各种光学应用产品。蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性。在LED产品领域，作为理想的衬底材料，蓝宝石已被广泛应用于半导体照明、大规模集成电路 SOI 和 SOS 及超导纳米结构薄膜领域；在非LED领域，蓝宝石材料凭借硬度高、强度大、耐磨损等特性被广泛的应用在了消费电子产品、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口等领域。

(3) 压电晶体材料

主要从事铌酸锂(LN)、钽酸锂(LT)晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，4-8寸铌酸锂、钽酸锂晶片(包含普通白片和低静电黑化晶片)。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如:声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。

公司电子材料主要产品如下图所示：

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2、高端专用装备

(1) 晶体材料专用设备

主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机及自动化智能物流设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体晶体材料领域。

(2) 粉体材料专用设备

主要从事电子粉体材料成型、加工和烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床、各种粉体材料烧结及智能制造等设备，产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电池材料等领域。

公司专用装备主要产品如下图所示：

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3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入450,771.68万元，较上年同期增长10.35%，经营业绩保持稳步增长；

报告期内，公司聚焦主业，提质增效，主业经营效益显著提高，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,707.01万元，较上年同期增长25.81%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-012

天通控股股份有限公司

八届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次监事会是否有未获通过的议案：无。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二十一次监事会会议通知于2023年4月3日以电子邮件和书面方式发出。会议于2023年4月13日在海宁公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席滕斌先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年年度报告及报告摘要》

监事会认为：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

（3）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2022年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2022年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提和核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提及核销后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

推选邵峰先生、郭跃波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2023年4月15日

附件：

股东代表监事候选人简历：

郭跃波，男，1972年11月出生，汉族，中共党员，大专学历。1995年至1997年，浙江省奉化市步云集团市场部工作；1997年进入天通控股股份有限公司，先后任销售员、销售部经理、营销管理部部长、市场部总监，蓝宝石事业本部运营总经理，晶体材料事业本部执行总经理等职。2008年至2009年，参加清华大学总裁研修班学习。现任天通控股股份有限公司旗下全资子公司浙江凯成半导体材料有限公司总经理。

邵峰，男，1977年3月出生，硕士，正高级工程师、知识产权师，浙江省第十三届、十四届人民代表大会代表。2000年7月进入天通控股股份有限公司，先后从事电子信息材料的科研、生产及管理工作，主持制修订国家标准3项，多次获得浙江省科技进步奖、浙江省优秀工业新产品奖。历任公司研发员、技术员、研发经理、生产经理、研究所所长、国家企业技术中心副主任等岗位，曾担任公司第五届、第六届及第八届监事会监事，现任公司国家企业技术中心主任。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-018

天通控股股份有限公司关于使用银行

承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付

募集资金投资项目并以募集资金等额

置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了八届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737号）核准，公司非公开发行股票236,868,686股，发行价格为9.90元/股，募集资金金额为人民币2,344,999,991.40元，扣除不含税各项发行费用人民币20,304,037.02元，实际募集资金净额为人民币2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2022〕605号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：单位：万元

■

三、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据募集资金投资项目的相关设备及基础设施建设进度，负责采购的部门在签订合同之前征求财务管理总部的意见，确认可以采取银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体办理支付时，由采购部门根据合同条款填制付款申请单。注明付款方式，按《资金支付管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，资金管理部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票、信用证及自有外汇的支付，并建立对应台账。

3、资金管理部按每笔银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付情况发送保荐机构。

4、经保荐机构审核无异议及募集资金专户监管银行审核批准后，资金管理部将通过银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式支付的募集资金投资项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司基本账户。

5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、信用证、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募集资金投资项目。

6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行配合保荐机构的调查与查询。

公司此前发生的使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目的款项参照上述流程追溯履行相应程序。

四、对公司的影响

公司本次使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、审议程序

本次置换事项经公司2023年4月13日召开的八届二十七次董事会和八届二十一次监事会审议通过，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于降低公司财务费用，提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，我们同意使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司已经就此事项履行了必要的审批程序。

公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对天通股份使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-019

天通控股股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）、天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）、天通精美科技有限公司（以下简称“天通精美”）、天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”）、天通（六安）新材料有限公司（以下简称“天通六安”）、徐州瑞美科技有限公司（以下简称“徐州瑞美”）、天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”）、天通日进精密技术有限公司（以下简称“天通日进”），前述担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，非公司关联人。

●本次预计担保额度：2023年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币188,000万元（含实际担保总额87,600万元人民币），其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币140,000万元。

●本次担保没有反担保。

●对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

为满足公司下属子公司日常经营发展资金需求、保障业务的稳定发展，结合公司经营计划，2023年公司拟为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币188,000万元，以补充其流动资金的短缺。具体情况如下：

1、为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度预计如下：单位：人民币万元

■

2、为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度预计如下：单位：人民币万元

■

2023年4月13日，公司召开的八届二十七次董事会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

为便于公司相关业务的办理，在上述担保总额度内，根据实际经营情况需要，控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的董事会或股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、天通吉成机器技术有限公司

统一社会信用代码：91330481742902337N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：海宁市海宁经济开发区双联路129号

法定代表人：陈骝

注册资本：28499.6841万元

成立日期：2002年9月30日

经营范围：机电设备软件开发与应用、技术咨询服务；光通讯电子专用设备、微电子专用设备、圆盘干燥机、其他环保设备、数控机床、工业自动化设备、模具的制造、加工；精密机械加工；普通货运；节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；尾气处理系统、污水处理系统、污泥处理系统的工程设计、安装、施工；机电设备安装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（以上范围涉及资质的，凭有效资质证书经营）

2、天通精电新科技有限公司

统一社会信用代码：913304027844397902

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：嘉兴市南湖区亚太路1号

法定代表人：金雪晓

注册资本：22728万元

成立日期：2006年1月28日

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通讯设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

3、天通精美科技有限公司

统一社会信用代码：91330481MA2CXCP11F

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号-A18

法定代表人：金雪晓

注册资本：5000万元

成立日期：2019年10月17日

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；通信设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

4、天通银厦新材料有限公司

统一社会信用代码：916411003950521388

企业类型：其他有限责任公司

住所：银川经济技术开发区宏图南街

法定代表人：滕斌

注册资本：88500万元

成立时间：2014年7月18日

经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、天通（六安）新材料有限公司

统一社会信用代码：91341500563417045E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市裕安经济开发区金裕大道

法定代表人：芦筠

注册资本：16500万元

成立日期： 2010年9月30日

经营范围：磁性材料、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块生产、销售及技术研发；太阳能光伏系统集成；实业投资（房地产开发除外）；自营产品、原辅料、配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、徐州瑞美科技有限公司

统一社会信用代码：91320301MA241DFK4J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：徐州经济技术开发区杨山路98号

法定代表人：高学工

注册资本：5000万元

成立日期：2020年12月15日

经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；科技中介服务；科技推广和应用服务；知识产权服务；园区管理服务；物业管理；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、天通凯立科技有限公司

统一社会信用代码：91330481MA2JFA3C47

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内7号楼(自主申报)

法定代表人：芦筠

注册资本：10000万元

成立日期：2020年11月24日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

8、天通日进精密技术有限公司

统一社会信用代码：9133048108947675XX

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁经济开发区双联路129号6号楼

法定代表人：苏静洪

注册资本：12000万元

成立日期：2014年1月10日

经营范围：半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售；新能源材料专用设备的技术开发、制造、销售；电子工业专用设备的制造、销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）财务状况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，被担保人最近一年的财务数据：单位：人民币万元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为公司及子公司根据业务情况需要预计的担保额度（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对控股子公司提供的担保预计主要是为满足子公司的资金需求、保障业务的持续稳定发展。本次担保有利于提高公司整体融资效率，有助于各子公司业务的顺利开展，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意本次担保额度预计事项，并授权公司法定代表人签署有关担保协议。

公司独立董事认为：本次担保对象均为公司控股子公司，主要是为了满足其经营发展需要，结合被担保公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为18.8亿元（含本次审议），占公司最近一期经审计净资产的24%，占公司最近一期经审计总资产的17.27%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-021

天通控股股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月8日9点30分

召开地点：浙江省徐州经济技术开发区杨山路98号公司子公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月13日召开的八届二十七次董事会、八届二十一次监事会审议通过。详见2023年4月15日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

2、个人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、委托人身份证、股东授权委托书（详见附件1）；

3、异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2023年5月4日（星期四）、5月5日（星期五）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、 其他事项

（一）会议期限1天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：吴建美

联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

电子邮箱：tdga@tdgcore.com

联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

八届二十七次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-023

天通控股股份有限公司关于选举产生

第九届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，公司于2023年4月13日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表选举，同意滕斌先生担任公司第九届监事会职工监事（简历附后）。

滕斌先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会选举产生第九届非职工监事之日起计算。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2023年4月15日

附件：职工监事简历

滕斌，男，1976年12月出生，汉族，中共党员，高级工程师，银川市政协第十三届、十四届政协委员。1998年7月进入天通控股股份有限公司，历任装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、晶体材料事业部副总经理；2014年7月至2023年3月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理；现任天通银厦新材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2021年12月至今，任公司职工监事、监事会主席。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-011

天通控股股份有限公司

八届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二十七次董事会会议通知于2023年4月3日以电子邮件和书面方式发出。会议于2023年4月13日上午10点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度母公司实现净利润334,376,602.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度提取10%的法定盈余公积金33,437,660.25元，加上年初结余未分配利润263,347,706.36元，母公司累计可供股东分配的利润为564,286,648.64元。截至2022年12月31日，母公司资本公积金为4,592,950,372.11元。

综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本1,233,434,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金61,671,720.80元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润669,425,909.86元的9.21%，剩余未分配利润502,614,927.84元结转下一年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

具体内容详见公司临2023-013号“关于2022年度利润分配方案的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《审计委员会2022年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司临2023-014号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

（1）2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬：

■

（2）本届独立董事津贴依据2019年年度股东大会审议通过的标准（10万元/人/年）执行。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事、监事的薪酬需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2023年与关联方发生的日常关联交易金额约为34,023万元，占公司2022年度经审计净资产783,223.01万元的4.34%。具体内容详见公司临2023-015号“关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告”。

(1) 与昱能科技股份有限公司、芯盟科技有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

(2) 与博创科技股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

(3) 与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

(4) 与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

(5) 与浙江天菱机械贸易有限公司、浙江艾微普科技有限公司、成都八九九科技股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司临2023-016号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司临2023-017号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，为提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，增加使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。

具体内容详见公司临2023-018号“关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超过45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

2023年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币188,000万元（含实际担保总额87,600万元人民币），其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币140,000万元。担保期限为1年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的董事会或股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人签署相关文件。

具体内容详见公司临2023-019号“关于2023年度对外担保额度预计的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司临2023-020号“关于会计政策变更的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

17、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名郑晓彬先生、潘正强先生、潘建清先生、叶时金先生、钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为公司第九届董事会董事候选人，其中钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。（第九届董事会董事及独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

18、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司第九届董事会独立董事津贴起始额为12.8万元/年（含税）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的提案》

具体内容详见公司临2023-021号“关于召开2022年年度股东大会的通知”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、上网公告附件

独立董事关于公司八届二十七次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件：

第九届董事会董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历：

郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至2020年5月，任天通控股股份有限公司董事会秘书；2020年5月至2021年12月，任公司副董事长兼总裁；2021年12月至今，任公司董事长。

潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学管理学硕士，上海市浙江商会副会长、上海市嘉兴商会联席会长、上海市浙江青年企业家协会副会长、嘉兴市青年企业家协会会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人、市场部负责人。2020年5月至2021年12月，任公司董事兼副总裁；2021年12月至今，任公司副董事长兼总裁。

潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，浙江省工商业联合会副会长、嘉兴市工商业联合会主席、嘉兴市人大常委会委员，荣获改革开放40年浙江省优秀社会主义建设者、2019年度“风云浙商”、2021年浙江优秀党务工作者等荣誉称号。2008年4月至2021年12月，任天通股份董事长、总裁、党委书记；2021年12月至今，任公司董事、党委书记。

叶时金，男，1965年9月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，本科学历。1983年8月至2000年5月，分别在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇、硖石镇工作，历任副乡（镇）长、镇长、书记；2000年6月至2002年11月，任海宁市政府副市长；2002年12月至2004年3月，任嘉兴市秀洲区政府常务副区长；2004年4月至2006年6月，任嘉兴市委副秘书长、农办主任；2006年7月至2011年11月，历任上虞市政府市长、市委书记；2011年12月至2013年8月，任绍兴市委副秘书长；2013年9月办理退休；2015年10月进入天通控股股份有限公司，2016年5月至今，任天通股份董事。

独立董事候选人简历：

钱凯，男，1963年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006年1月至2008年6月，任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008年7月至2008年11月，任浙江岳华会计师事务所所长、书记；2008年12月至2010年12月，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记；2011年1月至今，任浙江天誉会计师事务所所长、书记；2008年4月至2014年4月，任天通股份独立董事；2016年8月至2017年12月，任盈方微电子股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任火星人厨具股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任天通股份独立董事。

潘峰，男，1963年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。1996年7月至今，任清华大学材料学院教授、博士生导师。2020年5月至今，任天通股份独立董事。

龚里，男，1962年1月出生，汉族，德国国籍。1987年3月至1991年9月，在Fraunhofer IISB从事科研工作；1991年9月至1994年9月，Erlangen大学电子器件研究所从事科研和教学工作；1994年10月至2002年2月，任德国SUSS MicroTec经理；2002年2月至今，任苏斯贸易（上海）有限公司总经理。2020年5月至今，任天通股份独立董事。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-013

天通控股股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●2022年度现金分红比例低于30%的原因：公司充分考虑了目前所处行业现状、发展阶段、日常经营对流动资金的需求及未来发展资金储备需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资及发展战略要求。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度母公司实现净利润334,376,602.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度提取10%的法定盈余公积金33,437,660.25元，加上年初结余未分配利润263,347,706.36元，母公司累计可供股东分配的利润为564,286,648.64元。经公司八届二十七次董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,233,434,416股，2022年度公司拟派发现金红利61,671,720.80元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润669,425,909.86元的9.21%。2022年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润669,425,909.86元，其中母公司实现净利润334,376,602.53元，母公司累计未分配利润为564,286,648.64元，拟分配的现金红利为61,671,720.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的9.21%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配现金总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于30%的具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石晶体、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端专用装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设备）的研发、制造和销售。公司主要围绕新能源汽车、光伏、储能，5G通讯和服务器，消费电子等重点应用市场，不断推进新产品的技术研发和生产智能改造，提升优化生产效率，增强公司盈利能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司坚持材料与装备产业互为支撑、协同发展的策略，经过多年布局，公司核心技术能力持续提升，产业规模不断扩大，整体产业处于相对较好的发展阶段。

公司除部品业务采用“来料加工和自购料”相结合的制造模式外，其他都以直销为主，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产，在光伏单晶设备等一些新业务开拓上，运营资金占用比较大。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度公司实现营业收入450,771.68万元，同比增长10.35 %；归属于母公司股东的净利润66,942.59万元，同比增长61.30%；归属于母公司扣除非经常性损益后净利润36,707.01万元，同比增长25.81%，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。根据公司发展战略，公司将加大研发投入和人才引进工作，不断推进产业的持续升级和快速发展。综合考虑公司目前的实际发展状况，平衡日常经营及项目投资需要，兼顾公司长远发展及全体股东利益，需留存适当的资金来保障生产经营，以应对潜在风险的能力。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司营业收入的不断增长对于生产经营所需流动资金持续增加，以及项目投资建设的加大。公司充分考虑了目前所处行业现状、发展阶段、日常经营对流动资金的需求及未来发展资金储备需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资及发展战略要求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及流动资金需要、新项目的投资建设、新产品的研发投入、产业拓展等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少对外借款，降低财务成本，实现公司可持续发展。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场环境等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月13日召开八届二十七次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本分配方案董事会综合考虑了公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月13日召开八届二十一次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-014

天通控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

●原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了八届二十七次董事会和八届二十一次监事会，会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度财务报表和内部控制的