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证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-043 积成电子股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年12月29日在公司会议室召开，会议通知于2022年12月19日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李文峰先生、李德喜先生、唐西胜先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式列席。会议由董事长王良先生掌管，公司监事、高级管理人员列席会议，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议作出决议如下： 一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议经过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会任期已满，经公司股东引荐及提名委员会检查，公司董事会提名王良先生、严中华先生、李文峰先生、李德喜先生、孙绪江先生、李滨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件一。 公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资历中止了认真检查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处分的状况，亦不属于失信被执行人。 公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超越公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。 独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，细致内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议经过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会任期已满，经提名委员会引荐和检查，公司董事会提名陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件一。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资历中止了检查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处分的状况，亦不属于失信被执行人。 陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生均已取得独立董事资历证书，上述独立董事候选人的任职资历和独立性经深圳证券买卖所审核无异议后，将提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。 独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，细致内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议经过《关于签署暨关联买卖的议案》。 董事姚斌先生逃避表决。《关于签署暨关联买卖的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，细致内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议经过《关于修订的议案》。 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规则，分离公司的实践状况，公司拟对《公司章程》部分条款中止修正。本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，并提请公司股东大会受权董事会办理工商注销相关变更手续。 《修订前后对照表》详见附件二，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议经过《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》。 依据新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规则，公司现行管理制度中部分条款已不适用，现分离公司实践状况，董事会新增及修订了部分管理制度，细致如下： ■ 本次新增及修订后的《股东大会议事规则》、《关联买卖管理措施》、《对外投资管理制度》、《对外担保存理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《独立董事工作规则》尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。 修订后的制度全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议经过《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》。 《关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 积成电子股份有限公司董事会 2022年12月29日 附件一 : 一、非独立董事候选人简历 1、王良先生，男，出生于1963年10月，中国国籍，电子学硕士。曾任山东大学教员，济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任，2000年起历任本公司董事、总经理。现任本公司董事长。王良先生目前是享用国务院特殊津贴的专家、山东省电子学会副理事长、山东省有突出贡献的中青年专家、全国电子信息行业出色企业家、第十六届山东省优秀青年企业家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委会委员，IEC TC57 WG14工作组通讯成员，全国电力系统控制及其通讯规范化技术委员会配网工作组成员。 王良先生持有本公司股票17,362,940股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 2、严中华先生，男，出生于1966年9月，中国国籍，电子学硕士。曾任山东大学教员，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任，2000年起历任本公司董事、总经理、副董事长、常务副总经理兼财务担任人。现任本公司副董事长兼总经理。严中华先生目前是享用国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、民盟山东省委常委、中国软件行业协会理事，曾任中华全国青年分离会委员、中国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业出色青年”、“第十五届山东十大出色青年”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号。 严中华先生持有本公司股票15,686,120股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 3、李文峰先生，男，出生于1967年7月，中国国籍，电子学本科，高级工程师。曾任山东省公共保险器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000年起历任本公司质管部部长、企业管理部部长、总经理助理。现任本公司董事兼副总经理。 李文峰先生持有本公司股票390,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 4、李德喜先生，男，汉族，出生于1979年7月，中国国籍，中共党员，法律硕士，高级经济师，曾任山东省国有资产投资控股有限公司高级业务经理、副部长，现任山东省国有资产投资控股有限公司巡察工作办公室副主任，兼任山东省交通运输集团有限公司监事、山东省化学纤维研讨所党委书记及本公司董事。 李德喜先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 5、孙绪江先生，男，出生于1978年7月，中国国籍，计算机科学与技术学士。2001年大学毕业后不时在积成电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、监事，现任本公司董事、总经理助理兼新能源自动化事业部经理。孙绪江先生曾取得第十届济南市青年科技奖、山东省劳动模范、济南市创新争先先进个人等荣誉称号。 孙绪江先生持有本公司股票300股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 6、李滨先生，男，出生于1981年，中国国籍，无境外永世居留权，研讨生学历。2015年至2017年任职于山东海洋集团有限公司，担任投资管理部部长；2017年至2019年任职于山东海洋金融控股有限公司，担任党委委员、副总经理；同时担任山东恒蓝创业投资有限公司执行董事、海晟国际融资租赁有限公司董事长、北京海洋基石创业投资管理有限公司董事长；2019年至2021年在山东铁路综合开发有限公司工作，任职副总经理；2021年至2022年在山东铁路综合开发有限公司工作，任职总经理；2022年3月至今任职山东铁路综合开发有限公司党委副书记、总经理；同时担任山东铁投融资租赁有限公司董事长、山东铁投股权投资有限公司董事、博深股份有限公司董事。 李滨先生未持有公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 二、独立董事候选人简历 1、陈关亭先生，男，出生于1963年3月，中国国籍，无永世境外居留权，研讨员。1985年7月中国人民大学会计学专业本科毕业，1987年7月中国人民大学会计学专业硕士研讨生毕业，1996年12月中国人民大学会计学专业博士研讨生毕业。1987年7月至1992年8月，1996年12月至1998年7月在山东省审计厅先后任职助理审计师、审计师和高级审计师。1998年7月至今在清华大学经济管理学院会计系工作，任职副教授、博士研讨生导师，2020年至今任职清华大学国有资产管理研讨院研讨员。曾兼任国投新集能源股份有限公司独立董事、山东太阳纸业股份有限公司独立董事、云动时期科技股份有限公司独立董事。现兼任永诚财富保险股份有限公司独立董事、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司独立董事、华熙生物科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。 陈关亭先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 2、翟继光先生，男，出生于1979年1月，中国国籍，无永世境外居留权，副教授。2001年7月北京大学哲学专业本科毕业，2006年7月北京大学法学专业博士研讨生毕业。2006年8月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009年荣获中国政法大学优秀教员特别奖。2019年被评为中国政法大学首届“研讨生心目中的优秀导师”。2008年6月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限义务公司执行董事，现兼任本公司独立董事。 翟继光先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 3、艾芊先生，男，出生于1969年9月，中国国籍，无永世境外居留权，教授。1991年7月上海交通大学电气工程专业本科毕业，1994年6月武汉大学电气工程专业研讨生毕业，1999年3月清华大学电气工程专业博士研讨生毕业。1999年3月至2002年7月先后在Nanyang Technological University和University of Bath从事博士后工作，2002年10月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。 艾芊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 附件二: 《公司章程》修订前后对照表 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-048 积成电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人翟继光，作为积成电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保障，自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的关系，且契合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所业务规则对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，细致声明如下： 一、自己不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规则不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二、自己契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规则的独立董事任职资历和条件。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 三、自己契合该公司章程规则的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 四、自己曾经参与培训并取得证券买卖所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 五、自己担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 七、自己担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步规范党政指导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于增强高等学校反腐倡廉树立的意见》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 九、自己担任独立董事不会违背中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十、自己担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资历监管措施》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十一、自己担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资历管理措施》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十二、自己担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资历管理规则》、《保险机构独立董事管理措施》的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十三、自己担任独立董事不会违背其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所业务规则等关于独立董事任职资历的相关规则。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十四、自己具备上市公司运作相关的基本学问，熟习相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券买卖所业务规则，具有五年以上实行独立董事职责所必须的工作阅历。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十五、自己及自己直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其隶属企业任职。 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十六、自己及自己直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十七、自己及自己直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践控制人及其隶属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践控制人或者其各自隶属企业提供财务、法律、咨询等效劳的人员，包含但不限于提供效劳的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在讲演上签字的人员、合伙人及主要担任人。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践控制人或者其各自的隶属企业有严重业务往来的单位任职，也不在有严重业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十二、自己不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十三、自己不是被证券买卖所公开认定分歧适担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十四、自己不是最近三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事处分或者中国证监会行政处分的人员。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十五、自己最近三十六月未遭到证券买卖所公开谴责或三次以上通报批判。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十六、自己未因作为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十七、自己不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲身列席董事会会议或者连续两次未能亲身列席也不委托其他董事列席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十八、包含该公司在内，自己兼任独立董事的境内外上市公司数量不超越5家。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 二十九、自己在该公司连续担任独立董事未超越六年。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十、自己曾经依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》请求，委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、细致的工作阅历、全部兼职状况等细致信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十一、自己过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲身列席上市公司董事会会议的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十二、自己过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲身列席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十三、自己过往任职独立董事期间，不存在未按规则发表独立董事意见或发表的独立意见经证明明显与事实不符的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十四、自己最近三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部门处分的情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十五、包含该公司在内，自己不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十六、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早免职的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请细致阐明：_____________________________ 三十七、自己不存在影响独立董事诚信勤奋的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请细致阐明：____________________________ 声明人郑重声明： 自己完整分明独立董事的职责，保障上述声明真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；否则，自己愿意承担由此惹起的法律义务和接受深圳证券买卖所的自律监管措施或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间，将严厉恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关规则，确保有足够的时间和肉体勤奋尽责地实行职责，作出独立判别，不受该公司主要股东、实践控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间，如呈现不契合独立董事任职资历情形的，自己将及时向公司董事会讲演并尽快辞去该公司独立董事职务。 自己受权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券买卖所业务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为自己行为，由自己承担相应的法律义务。 声明人（签署）：翟继光 2022年12月29日 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-044 积成电子股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保障公告内容的真实、精确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2022年12月29日下午在公司会议室召开，会议通知于2022年12月19日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，其中林建锋先生以通讯方式表决，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议由监事会主席曾宪忠先生掌管，本次会议以书面表决方式作出决议如下： 一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议经过了《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》。 公司第七届监事会任期已满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规则，公司监事会提名曾宪忠先生、崔仁涛先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历附后。 公司监事会对上述人员的任职资历中止了认真检查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规则的不得担任监事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处分的状况，亦不属于失信被执行人。 公司第八届监事会股东代表监事候选人中不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。 二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议经过了《关于签署暨关联买卖的议案》。 监事会以为：公司与上海积成能源科技有限公司签署《协作协议》，在智能化、系统集成以及其他公同事业范畴达成协作，有助于完成资源共享、互惠互利，契合公司整体展开战略；该日常关联买卖遵照了公开、公平、公正的准绳，买卖内容与方式契合相关规则，不存在损伤公司和股东利益的状况，监事会分歧同意上述事项。 特此公告。 积成电子股份有限公司监事会 2022年12月29日 附件： 监事候选人简历 1、曾宪忠先生，男，出生于1968年8月，中国国籍，中共党员，省业余大学学历，审计师。2006年6月至2014年7月，曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资展开部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理；2014年7月至2022年6月，担任浪潮集团有限公司监事。现任本公司监事会主席。 曾宪忠先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 2、崔仁涛先生，男，出生于1964年11月，中国国籍，理学硕士，工程技术应用研讨员，享用国务院特殊政府津贴专家。曾任山东大学计算机科学系、电子工程系讲师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长，2001年起历任本公司厂站产品部部长、研发中心副主任、电量与营销信息化事业部经理、公司监事会主席。现任本公司总工程师、监事。 崔仁涛先生持有本公司股票292,500股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未遭到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院归入失信被执行人名单；不存在《深圳证券买卖所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的情形；契合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件请求的任职条件。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-045 积成电子股份有限公司 关于签署《协作协议》暨关联买卖的公告 本公司及监事会全体成员保障公告内容的真实、精确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 一、概述 积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）于2022年12月29日与参股公司上海积成能源科技有限公司（以下简称“上海积成能源”）签署了《协作协议》。双方将充沛应用各自的资源和优势，本着互惠互利、共同展开的目的，在智能化/系统集成以及其他公同事业范畴达成协作，双方将盘绕公共建筑树立中树立单位的需求，展开智能化、系统集成以及其他公同事业范畴的智能化、信息化的咨询效劳、规划设计及相关应用的推行效劳等协作。触及细致项目时，双方将依据《协作协议》分别签署相应细致的项目合同。 因本《协作协议》及其项下细致合同均为与日常运营相关的买卖，构成日常关联买卖。依据该协议内容，自协作协议生效之日起2年内双方买卖金额估量不超越4,000万元。公司管理层在上述额度范围内，办理签署细致项目合同等事宜。若超出该金额，公司将依据细致金额实行相应的审批程序。 2021年度，公司与上海积成能源发作的关联买卖金额为3.77万元。2022年初至今，公司与上海积成能源发作的关联买卖金额为117万元。 上述关联买卖事项已于2022年12月29日经公司第七届董事会第十九次会议审议经过，公司独立董事对该日常关联买卖已出具了事前认可意见，并已发表独立意见。公司董事姚斌先生担任上海积成能源的董事，在本次董事会审议时已逃避表决。 本次关联买卖事项不构成《上市公司严重资产重组管理措施》规则的严重资产重组，亦不需求提交公司股东大会审议。 二、关联人引见和关联关系 （一）关联人基本状况 公司称号：上海积成能源科技有限公司 住所：上海市宝山区一二八留念路968号1205室B区1019室 法定代表人：杨志强 注册资本：2000万人民币 成立日期：2017-02-17 运营范围：答应项目：各类工程树立活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动，细致运营项目以相关部门批准文件或答应证件为准）普通项目：从事能源科技、环保科技、互联网信息科技、网络科技、通讯科技、电子科技、计算机科技、化工科技、光机电一体化科技范畴内的技术开发、技术咨询、技术转让；电子产品、机械设备的销售；企业管理咨询；从事货物及技术的进出口业务；机械设备、网络设备、通讯设备的销售、维修；电子产品、计算机软件及系统集成的销售及技术咨询、技术效劳；仪器仪表的销售、装置、调试、维修；非寓居房地产租赁；软件外包效劳；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；网络与信息保险软件开发；物联网技术效劳；数据处置和存储支持效劳；在线能源计量技术效劳；运转效能评价效劳；商务代理代办效劳。（除依法须经批准的项目外，凭停业执照依法自主展开运营活动） 主要财务数据：截至2022年9月30日，上海积成能源的资产总额为4,359.26万元，负债总额为3,582.06万元，净资产为777.20万元，2022年前三季度主停业务收入为826.29万元，净利润为-592.34万元。 经查询，上海积成能源不属于失信被执行人。 （二）与上市公司的关联关系 上海积成能源为公司参股公司，董事姚斌先生作为公司关联自然人同时兼任上海积成能源的董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规则》第6.3.3条规则，“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者其他组织）：……（四）由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）”。因而，公司与上海积成能源构成关联关系。 （三）履约才干剖析 鉴于上海积成能源主要客户均为政府部门、公同事业单位及大型企业，资信状况良好，公司以为其具备持续运营才干和履约才干。 三、关联买卖主要内容 （一）主要内容及定价准绳 公司与上海积成能源签署协作协议，并基于该协作协议在智能化/系统集成以及其他公同事业范畴达成协作，上海积成能源担任提供智能化/系统集成的相关产品、系统节能、系统保险、网络通讯系统、聪慧安防、楼宇自控、音视频系统等相关智能化的规划设计、咨询效劳，积成电子基于上海积成能源提供的规划设计、咨询效劳，为公共建筑整体智能化/系统集成提供相关的技术咨询效劳，并对系统的规划设计、咨询效劳中止优化管理。 双方买卖将遵照公平、合理、市场的准绳，买卖价钱依据市场公道价钱肯定。 （二）关联买卖协议签署状况 公司已与上海积成能源签署《协作协议》，积成电子为甲方，上海积成能源为乙方，协议的主要内容如下： 1、协作准绳 （1）对等准绳。双方在自愿、对等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充沛协商。 （2）长期、稳定协作准绳。双方的协作基于彼此充沛信任，着眼于长期利益，双方努力于长期、稳定的协作。 （3）共同展开准绳。本协议旨在应用各自的资源和条件展开协作，互惠互利、共同展开。双方经过资源共享、优势互补与业务创新，共同为客户提供更优质、更全面的聪慧城市综合效劳，推进双方业务完成逾越式展开。 （4）诚实守信、市场化准绳。双方恪守本协议中所作之承诺，确保双方的共同利益，细致协作事项应按市场化方式运作。 2、协作内容、方式、周期 （1）甲乙双方决议在智能化/系统集成以及其他公同事业范畴达成协作，盘绕公共建筑树立中树立单位的需求，展开智能化、系统集成以及其他公同事业范畴的智能化、信息化的咨询效劳、规划设计及相关应用的推行效劳。 （2）乙方担任提供智能化/系统集成系统的相关产品、系统节能、系统保险、网络通讯系统、聪慧安防、楼宇自控、音视频系统等相关智能化的规划设计、咨询效劳，甲方基于乙方提供的规划设计、咨询效劳，为公共建筑整体智能化/系统集成提供相关的技术咨询效劳，并对系统的规划设计、咨询效劳中止优化管理。 (3)甲乙双方基于各自的优势，在智能化/系统集成以及其他公同事业范畴展开信息化的咨询效劳、规划设计及相关应用的推行效劳。 细致工作内容：配合树立单位对设计公司提出的功用剖析/初步设计、施工图基本设计、施工招标文件设计和现场效劳及技术交底中止审核，并提供相关意见及咨询。 (4) 甲乙双方的协作触及细致项目时，依据本协议肉体分别签署相应细致的项目合同；双方买卖应遵照公平、合理、市场的准绳，买卖价钱依据市场公道价钱肯定。 (5) 甲乙双方本项协作的时间周期为本协作协议生效之日起2年，依据本协作协议，双方买卖额估量不超越4,000万元。若超出该金额，甲方将依据细致金额实行相应的审批程序。 3、协作机制 （1）树立信息通报制度。一方及时向另一方提供项目动态等方面的资料和信息。 （2）双方各自指定细致牵头机构/人，担任日常谐和、传达、布置、汇总、反响和跟踪有关事宜。 4、失密 本协议内容，以及在双方细致协作过程中可能相互需求提供专有的具有价值的失密信息，未取得提供方事前书面同意前提下，须各自恪守失密义务，不以任何理由或目的向第三方披露(各自的咨询顾问、代理人除外)。法律、法规另有规则除外。 四、关联买卖目的和对上市公司的影响 积成电子与上海积成能源经过资源共享、优势互补与业务创新，共同为客户提供更优质、更全面的智能化综合效劳，推进双方业务完成逾越式展开，有助于进步综合竞争力。双方之间的日常关联买卖是正常的商业买卖行为，买卖价钱均依据市场公道价钱公平、合理肯定，双方是互利双赢的对等互惠关系，不存在损伤公司和股东利益的行为。 公司与上海积成能源均为独立法人，独立运营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联买卖不会对公司本期和未来财务状况、运营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。 五、独立董事的事前认可意见和独立意见 （一）事前认可意见 公司与关联方上海积成能源科技有限公司拟签署《协作协议》，双方拟在智能化、系统集成以及其他公同事业范畴展开信息化的咨询效劳、规划设计及相关应用的推行效劳等协作。依据该协议，自协作协议生效之日起2年内双方买卖金额估量不超越4,000万元。 双方之间的关联买卖是在该协作协议基础上实施的正常的日常运营活动，买卖价钱均将依据市场公道价钱公平、合理肯定，不存在损伤公司和股东利益的行为。全体独立董事分歧予以事前认可，同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。 （二）独立意见 本次签署《协作协议》暨关联买卖事项，遵照了公平、合理、市场的准绳，买卖价钱依据市场公道价钱肯定，不存在损伤公司及中小股东利益的情形，本次关联买卖表决程序契合有关法律法规及公司章程的规则，全体独立董事分歧同意本议案。 六、监事会意见 监事会以为：公司与上海积成能源科技有限公司签署《协作协议》，在智能化、系统集成以及其他公同事业范畴达成协作，有助于完成资源共享、互惠互利，契合公司整体展开战略；该日常关联买卖遵照了公开、公平、公正的准绳，买卖内容与方式契合相关规则，不存在损伤公司和股东利益的状况，监事会分歧同意上述事项。 七、备查文件 1、第七届董事会第十九次会议决议； 2、第七届监事会第十九次会议决议； 3、独立董事关于签署《协作协议》暨关联买卖的事前认可意见； 4、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 积成电子股份有限公司董事会 2022年12月29日 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-046 积成电子股份有限公司 关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 依据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第七届董事会第十九次会议决议，定于2023年1月16日召开公司2023年第一次暂时股东大会。现将有关细致事项通知如下： 一、会议召开的基本状况 1、股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年1月16日14时 （2）网络投票时间：经过深圳证券买卖所买卖系统中止网络投票的细致时间为2023年1月16日的买卖时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统中止网络投票的时间为：2023年1月16日9:15—15:00期间的恣意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决和网络投票相分离的方式召开。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络方式的投票平台，股东能够在网络投票时间内经过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权注销日：2023年1月9日 7、列席会议对象： （1）截止2023年1月9日下午15:00在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权列席股东大会，并能够书面委托代理人列席会议或参与表决，该股东代理人不用是公司股东，受权委托书附后； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）见证律师。 8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司215会议室。 二、会议审议事项 ■ ■ 上述第1-3项议案采用累积投票表决方式，即股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限在候选人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的选举票数。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券买卖所存案审核无异议后，股东大会方可中止表决。 上述第1-2项、第4-5项议案曾经公司第七届董事会第十九次会议审议经过，第3项议案曾经公司第七届监事会第十九次会议审议经过。其中，第1-3项议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；第4项议案为特别决议事项，应当由列席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。 细致内容详见公司于2022年12月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本次股东大会选举产生新一届董事会和监事会后，公司将于刀员荣开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议。董事会会议将选举产生董事长和副董事长，聘任高级管理人员等；监事会会议将选举产生监事会主席。 三、参与现场会议的注销措施 1、注销时间：2023年1月13日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00） 2、注销措施： 自然人股东须持自己有效身份证和持股凭证中止注销；委托代理人列席会议的，须持委托人有效身份证复印件、受权委托书、持股凭证和代理人有效身份证中止注销。 法人股东由法定代表人列席会议的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证中止注销；由委托代理人列席会议的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、受权委托书、持股凭证和代理人身份证中止注销。 上述资料除注明复印件外均请求为原件，对不契合请求的资料须于会议开端前补交完好。 3、注销地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室 4、会议联络方式： 联络人：姚斌、刘慧娟 联络电话：0531-88061716 传真：0531-88061716 联络地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司 邮政编码：250100 5、留意事项： （1）股东大会工作人员将于会议掌管人宣布现场列席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议注销，请列席会议的股东提早到场。 （2）本次股东大会现场会议会期半天，列席会议者食宿费、交通费自理。 四、参与网络投票的细致操作流程 本次股东大会，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票。参与网络投票的细致操作流程详见附件1。 特此公告。 积成电子股份有限公司董事会 2022年12月29日 附件1： 参与网络投票的细致操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。 2、本次股东大会的第1-3项议案为累积投票议案。 关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的选举票数为限中止投票，股东所投选举票数超越其具有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假如不同意某候选人，能够对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 ■ 各议案股东具有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如议案1.00，有6位候选人） 股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东能够将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也能够在6位非独立董事候选人中恣意分配，但总数不得超越其具有的选举票数。 ② 选举独立董事（如议案2.00，有3位候选人） 股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东能够将票数平均分配给3位独立董事候选人，也能够在3位独立董事候选人中恣意分配，但总数不得超越其具有的选举票数。 ③ 选举股东代表监事（如议案3.00，有2位候选人） 股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 |
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