山推工程机械股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到魏相圣先生、安鲁琳先生以及刘春朝先生提交的辞职讲演，魏相圣先生、安鲁琳先生以及刘春朝先生均因工作需求，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。依据《公司法》、《公司章程》的有关规则，公司董事会接受了上述人员的辞职央求。魏相圣先生、安鲁琳先生以及刘春朝先生在辞去副总经理职务后将继续在公司任职。

截止本公告日，魏相圣先生直接持有公司股份510,000股，均为公司2020年限制性股票鼓舞计划授予的限制性股票，均未解锁。安鲁琳先生直接持有公司股份587,000股,其中580,000股为公司2020年限制性股票鼓舞计划授予的限制性股票，均未解锁，7,000股为个人购入持有股份。刘春朝先生直接持有公司股份510,000股，均为公司2020年限制性股票鼓舞计划授予的限制性股票，均未解锁。魏相圣先生、安鲁琳先生及刘春朝先生所持股份将严厉依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺中止管理。

公司董事会对魏相圣先生、安鲁琳先生以及刘春朝先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感激！

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十九日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022一061

山推工程机械股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2022年12月19日上午在公司总部大楼205会议室以现场与视频会议相分离的方式召开。会议通知已于2022年12月16日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长掌管。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并经过了以下议案：

一、审议经过了《关于增补公司非独立董事的议案》；

依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，本届董事会提名张泉先生及肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期终了（张泉先生及肖奇胜先生简历详见附件）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会增补董事事宜发表了独立意见。公司独立董事以为：董事候选人的任职资历及提名、表决程序契合有关规则的请求，同意增补张泉先生及肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将该增补事项提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

二、审议经过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经总经理提名，聘任季建国先生为公司副总经理，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

聘任朱来锁先生为公司副总经理，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

聘任黄亚军先生为公司副总经理，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

聘任赵立军先生为公司副总经理，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述人员任期至本届董事会任期终了。

上述人员的简历请详见附件。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事以为：公司聘任的高级管理人员具备其行使职权相顺应的任职条件；提名、审议表决程序契合法律、法规和《公司章程》的有关规则。同意聘任季建国先生、朱来锁先生、黄亚军先生以及赵立军先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期终了。

三、审议经过了《关于增补审计委员会成员的议案》；

依据《上市公司管理准绳》及《公司章程》的有关规则，拟增补吴建义先生为审计委员会成员，任期至第十届董事会任期终了。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、逐项审议经过了《关于估量2023年度日常关联买卖的议案》；（详见公告编号为 2022-063的“关于估量2023年度日常关联买卖的公告”）

1、审议经过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联买卖

该项议案关联董事刘会胜、江奎逃避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议经过了与山重建机有限公司及其关联方的关联买卖

该项议案关联董事刘会胜、江奎逃避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议经过了与山推（德州）工程机械有限公司的关联买卖

该项议案关联董事刘会胜、江奎、张民、吴建义逃避表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议经过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联买卖

该项议案关联董事刘会胜、江奎逃避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议经过了与山重融资租赁有限公司的关联买卖

该项议案关联董事刘会胜、江奎逃避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

本议案需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

五、审议经过了《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》；（详见公告编号为2022-064的“关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知”）

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十九日

附件：

一、公司非独立董事候选人简历：

张 泉先生，1963年出生，硕士研讨生，高级经济师。1986年7月参与工作，历任潍坊柴油机厂质量部部长、市场部部长、市场总经理兼营销公司总经理，潍柴动力股份有限公司执行总裁等职；现任潍柴控股集团有限公司党委委员、董事，潍柴动力股份有限公司党委书记、执行CEO、董事，中国重型汽车集团有限公司董事，潍柴重机股份有限公司董事，潍柴雷沃聪慧农业科技股份有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司董事，潍柴西港新能源动力有限公司董事长等职；拟任本公司董事。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴控股集团有限公司党委委员、董事，中国重型汽车集团有限公司董事，潍柴重机股份有限公司董事，潍柴雷沃聪慧农业科技股份有限公司董事，潍柴控股集团有限公司联营企业潍柴西港新能源动力有限公司董事长，持有公司15.77%股份的潍柴动力股份有限公司党委书记、执行CEO、董事。未持有本公司股票，不是失信被执行人，契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及买卖所其他相关规则等请求的任职资历。

肖奇胜先生，1971年出生，本科学历，正高级工程师。1994年7月参与工作，历任潍柴动力股份有限公司应用工程总监、销售总监、总裁助理等职。现任潍柴动力股份有限公司副总裁、非道路动力总成销售总监等职，拟任本公司董事。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为持有公司15.77%股份的潍柴动力股份有限公司副总裁、非道路动力总成销售总监等职。未持有本公司股票，不是失信被执行人，契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及买卖所其他相关规则等请求的任职资历。

二、公司高级管理人员简历

季建国先生，1976年出生，本科学历，经济师、人力资源师。1999年7月参与工作，历任潍柴上海运营中心运营管理部部长助理、副部长、部长，中国重汽运营管理部部长，中国重汽（香港）公司运营管理部部长，中国重汽济南卡车公司党委书记、副总经理，济南卡车制造公司副总经理，山东重工集团有限公司运营管控部部长、机关三党支部书记、机关党委委员。现任本公司党委副书记、党委委员，拟任本公司副总经理。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规则等请求的任职资历。

朱来锁先生，1978年出生，本科学历，高级工程师。2000年8月参与工作，历任公司传动事业部营销部科长、部长，制造部部长助理，履带底盘分公司副总经理、副总经理（掌管工作）、党委副书记、总经理、党委书记。现任后市场营销总监兼后市场开辟部部长、山东山推欧亚陀机械有限公司董事长兼总经理，拟任本公司副总经理。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至目前，持有本公司股票40万股（均为公司2020年限制性股票鼓舞计划授予股份，均未解锁）。不是失信被执行人，契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规则等请求的任职资历。

黄亚军先生，1975年出生，本科学历，教授级高级工程师。2000年8月参与工作，历任公司工程机械研讨院推土机研讨所二所所长、党支部书记（兼），全液压推土机产品经理，全液压推土机所所长、推土机研发党支部书记，工程机械研讨院副院长，工程机械研讨院常务副院长。现任工程机械研讨院院长、党委书记，拟任本公司副总经理。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至目前，持有本公司股票50万股（均为公司2020年限制性股票鼓舞计划授予股份，均未解锁）。不是失信被执行人，契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规则等请求的任职资历。

赵立军先生，1974年出生，研讨生学历。1997年6月参与工作，历任卡特彼勒代理商威斯特中国营销部矿山事业部总经理，普茨迈斯特中国工业泵首席执行官，沃尔沃建筑设备中国销售公司副总裁，山河智能配备股份有限公司国际营销公司兼发掘机事业部总经理。现任公司营销总监，拟任本公司副总经理。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至目前，持有本公司股票7000股，不是失信被执行人，契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规则等请求的任职资历。

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022一062

山推工程机械股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第二十次会议于2022年12月19日上午在公司总部大楼205会议室以现场与视频会议相分离的方式召开。会议通知已于2022年12月16日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田列席了会议，会议由监事会主席唐国庆先生掌管。会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议审议并经过了以下议案：

一、审议经过了《关于估量2023年度日常关联买卖的议案》；（详见公告编号为 2022-063的“关于估量2023年度日常关联买卖的公告”）

监事会以为：该议案真实地反映了公司日常关联买卖的状况，所估量的日常关联买卖与公司正常运营相关，有利于公司消费运营的顺利中止，未损伤公司及其他股东的利益，所实行的审批程序契合有关法律、法规的规则。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

二、审议经过了《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》；（详见公告编号为2022-064的“关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知”）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十九日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022一063

山推工程机械股份有限公司关于

估量2023年度日常关联买卖的公告

本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、日常关联买卖基本状况

(一)关联买卖概述

公司于2022年12月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议经过了《关于估量2023年度日常关联买卖的议案》，相关关联董事刘会胜、江奎、张民、吴建义对相关关联买卖中止了逃避表决，其他董事均表示同意。该关联买卖事项将提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）及其他与该关联买卖有利害关系的关联人将在股东大会上逃避表决。

(二)估量关联买卖类别和金额

单位：万元

(三)2022年1-11月日常关联买卖实践发作状况

单位：万元

二、关联人引见和关联关系

(一)基本状况

1、潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）

控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规则的关联关系。

法定代表人：谭旭光

注册资本：120,000万人民币

注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号

统一社会信誉代码：91370700165420898Q

公司类型：有限义务公司(非自然人投资或控股的法人独资)

运营范围：普通项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理效劳；非融资担保效劳；社会经济咨询效劳；融资咨询效劳；企业管理；企业管理咨询；信息咨询效劳（不含答应类信息咨询效劳）；会议及展览效劳；土地运用权租赁；非寓居房地产租赁；办公设备租赁效劳。（除依法须经批准的项目外，凭停业执照依法自主展开运营活动）答应项目：房地产开发运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动，细致运营项目以相关部门批准文件或答应证件为准）

财务状况：截止2022年9月30日，潍柴控股未经审计的总资产32,517,849.74万元，净资产10,462,602.81万元，2022年1-9月完成停业收入14,194,011.20万元，净利润354,503.42万元。

2、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）

控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规则的关联关系。

法定代表人：王飞

注册资本：178,171.44万元

注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路66号

企业类型：有限义务公司（非自然人投资或控股的法人独资）

运营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研讨、制造、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；发掘机操作与维修培训；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动）

财务状况：截止2022年9月30日，山重建机未经审计资产总额358,950.29万元、净资产-3,063.99万元，2022年1一9月完成停业收入112,094.79万元，净利润-10,989.58万元。

3、山推(德州)工程机械有限公司（以下简称“山推德州”）

山推德州原为控股股东子公司，2022年3月25日，山推德州完成工商变更注销手续，成为公司的子公司。契合《深圳证券买卖所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规则的关联关系。

法定代表人：张民

注册资本：4,679万元

注册地址：德州经济开发区百得路南蒙山路东侧

企业类型：有限义务公司(非自然人投资或控股的法人独资)

运营范围：普通项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；营林及木竹采伐机械销售；营林及木竹采伐机械制造；矿山机械销售；矿山机械制造；物料搬运配备制造；物料搬运配备销售；农业机械租赁；机械设备租赁；农业机械销售；农业机械制造；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推行；机械设备研发；润滑油销售；装卸搬运；非寓居房地产租赁；金属资料销售。（除依法须经批准的项目外，凭停业执照依法自主展开运营活动）答应项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动，细致运营项目以相关部门批准文件或答应证件为准）。

财务状况：截止2022年9月30日，山推德州未经审计的资产总额50,900.71万元、净资产26,436.53万元，2022年1-9月完成停业收入50,740.98万元，净利润-1,194.67万元。

4、中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）

控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。

法定代表人：谭旭光

注册资本 102,628万人民币

注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦。

统一社会信誉代码：91370000614140905P

公司类型：有限义务公司；

运营范围：公路运输。(有效期限以答应证为准)。组织本集团成员开发研制、消费销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发起机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员消费所需的物资供给及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后效劳；润滑油销售；答应范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动)。

财务状况：截止2022年9月30日，重汽集团未经审计的资产总额12,073,114.88万元，净资产4,837,033.60万元，2022年1-9月完成停业收入4,938,063.91万元，净利润185,799.62万元。

5、山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）

控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。

法定代表人：万春玲

注册资本：200,000万元人民币

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层

统一社会信誉代码：9111000068690250X4

企业类型：其他有限义务公司

运营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外置办租赁财富；租赁财富的残值处置及维修；技术效劳；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑资料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择运营项目，展开运营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动；不得从事国度和本市产业政策遏止和限制类项目的运营活动。）

财务状况：截止2022年9月30日，山重租赁未经审计的资产总额758,034.34万元，净资产252,165.22万元，2022年1-9月完成停业收入41,752.99万元，净利润7,478.80万元。

(二)履约才干剖析

买卖持续发作，以往的买卖均能正常结算。

三、关联买卖主要内容

公司与上述关联方树立了长期的协作关系,发作的各项关联买卖均依照自愿、对等、互惠互利、公平公道的准绳中止，采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行，不会损伤上市公司的利益。

四、关联买卖目的和对上市公司的影响

公司的上述日常关联买卖持续发作，公司与上述关联买卖方已构成了稳定的协作关系。公司在采购方面的关联买卖，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和发掘机、装载机、搅拌车底盘等；在销售方面发作的关联买卖是公司为其提供消费发掘机、装载机所需的配套件。同时，与该等关联企业的买卖遵照市场经济规律，坚持价钱公道的原作，未损伤上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司消费运营的独立性。公司主要业务不会因而类买卖而对关联人构成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

依据《深圳证券买卖所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的有关规则，基于独立判别的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于估量2023年度日常关联买卖的议案》提交公司第十届董事会第二十次会议审议，并发表独立意见以为：该议案比较真实地反映了公司日常关联买卖的状况，所估量的日常关联买卖与公司正常运营相关，有利于公司消费运营的顺利中止，未损伤公司及其他股东的利益，所实行的审批程序契合有关法律、法规的规则。

2022年，公司及其隶属公司与关联方发作的关联买卖实践发作额与估量上限金额存在差别，主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发作的采购及销售业务和估量额存在差别，契合公司实践运营状况，且契合本公司及股东整体利益，没有发现有损伤本公司和非关联股东的行为和状况，契合相关法律法规和《公司章程》的规则。

六、保荐机构核对意见

公司2023年度日常关联买卖估量事项契合公司展开和正常运营活动需求，不存在损伤公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议经过该买卖事项，相关关联董事中止了逃避表决，独立董事已发表了明白的同意意见，本次2023年度日常关联买卖估量的事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对山推股份估量2023年度日常关联买卖额度事项无异议。

七、备查文件

1、第十届董事会第二十次会议决议

2、第十届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、相关合同；

5、保荐机构核对意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十九日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022一064

山推工程机械股份有限公司关于召开

2023年第一次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议决议于2023年1月4日（星期三）召开2023年第一次暂时股东大会，现将会议状况通知如下：

一、召开会议基本状况

(一)股东大会届次：本次股东大会是公司2023年第一次暂时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会以为本次股东大会的召集程序契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规则。

(四)会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年1月4日（星期三）下午14:00。

网络投票时间：2023年1月4日（星期三），其中：

1、经过深圳证券买卖所买卖系统中止网络投票的细致时间为：2023年1月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、经过深圳证券买卖所互联网投票系统中止网络投票的细致时间为：2023年1月4日上午9:15至下午15:00的恣意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相分离的方式召开。

1、现场投票：股东自己列席现场会议或者经过受权委托书委托他人列席现场会议。

2、网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络方式的投票平台，公司股东能够在上述网络投票时间内经过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权注销日：2022年12月28日（星期三）。

(七)列席对象：

1、在股权注销日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权注销日2022年12月28日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体普通股股东均有权列席股东大会，并能够以书面方式委托代理人列席会议和参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司延聘的律师。

(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

（二）议案审议阐明

1、上述议案的细致内容详见公司于2022年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2、议案1为关联买卖，关联股东应当逃避表决，且该议案中止逐项表决。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议注销措施

(一)会议注销措施

1、注销方式

法人股东请持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人受权委托书、深圳股东账户卡、列席人身份证办理注销；个人股东请持自己身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理注销；委托代理人持自己身份证，受权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理注销。异地股东可在注销时间内采用传真、信函方式注销，列席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（受权委托书详见附件2）

2、注销时间：2022年12月29日上午8:30一11:30，下午13:30一16:30。

3、注销地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

(二)其他事项

1、会议联络方式

联络人：袁青 秦晓莉 贾营

联络电话：0537-2909616，2909532

传真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

2、会议费用：股东列席会议期间，食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的细致操作流程

本次股东大会，股东能够经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。（网络投票的细致操作流程详见附件1）

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

2、公司第十届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件1：参与网络投票的细致操作流程

附件2：受权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日

附件1:

参与网络投票的细致操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360680

2、投票简称：山推投票

3、填报表决意见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的选举票数为限中止投票，股东所投选举票数超越其具有选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假如不同意某候选人，能够对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东具有的选举票数如下：

关于增补公司非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东能够将所具有的选举票数在2位非独立董事候选人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的选举票数。

4、股东对总议案中止投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表白相同意见。

股东对总议案与细致提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对细致提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的细致提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对细致提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、经过深交所买卖系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月4日的买卖时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开端投票的时间为2023年1月4日上午9∶15，终了时间为2023年1月4日下午15∶00。

2、股东经过互联网投票系统中止网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规则办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。细致的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经过深交所互联网投票系统中止投票。

附件2:

受权委托书

兹委托 先生(女士)代表自己(本单位)列席2023年1月4日（星期三）召开的山推工程机械股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，受托人有权依照本受权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案中止投票表决，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。

自己（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

注：1、表决除累计投票议案外的一切议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项受权指示。假如委托人对有关议案的表决未作细致指示或者同一项议案有多项受权指示的，则受托代理人可自行酌情决议对以上议案或有多项受权指示的议案的投票表决。

2、表决累计投票议案时，本次股东大会委托人对受托人的受权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数。

选举公司第十届董事会非独立董事，投给候选人的选票数＝持有股份数量×2；

股东能够将所具有的选举票数在2位非独立董事候选人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的选举票数。

如委托人所投选举票数超越其具有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。假如不同意某候选人，能够对该候选人投0票。

3、假如委托人对有关议案的表决未作细致指示的，则受托代理人可自行酌情决议对上述议案投票表决。

4、本受权委托的有效期：自本受权委托书签署之日至本次股东大会终了。

委托人姓名： 委托人身份证号码或停业执照注册号：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

本版导读

• 2022-12-20