1.9万余人受损达44亿余元！非法集资最新音讯。

44亿余元本金未兑付！上海“旌逸集团”非法集资案最新音讯来啦，1.9万余名被害人速去信息核对确认……

2022年10月26日，上海二中院对外发布了关于“旌逸系公司”集资诈骗案集资参与人信息核对公告。细致如下：

上海市第二中级人民法院正在办理的（2021）沪02执1663号非法吸收公众存款、集资诈骗案件，被执行人为：旌逸集团有限公司、孔祥友。

为有利于法院方便、及时发放集资参与人受损款，保障集资参与人合法权益，请集资参与人照实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。现就“旌逸系公司”（旌逸集团有限公司、上海人宇资产管理有限公司、上海万悦融资租赁有限公司）的集资参与人信息核对确认事项公告如下：

核对确认期限：2022年10月27日10:00至2023年1月19日24:00。请集资参与人在核对确认截止日前尽快办理，过时线上不再受理。

“旌逸系公司”的集资参与人应经过以下两种方式登录相关信息核对确认平台，中止信息核对确认：

平台一：在微信中搜索小程序“人民法院在线效劳上海”，点击 “中央特征”进入“刑事案款信息核对”，选择“旌逸系公司”非法吸收公众存款、集资诈骗案，点击中止后续案件信息核对事项。

平台二：在微信中关注公众号“上海法院12368”，点击“诉讼效劳”——“当事人”——“刑事案件信息核对”，选择 “旌逸系公司”非法吸收公众存款、集资诈骗案，点击后续案件信息核对事项。

▲辨认二维码进入微信公众号

自己身份证、实名认证手机号码、中国工商银行I类借记卡。平台在线考证银行卡信息，目前仅支持中国工商银行I类借记卡，若没有该类银行卡请至中国工商银行停业网点办理后再中止核对确认。有关中国工商银行I类借记卡详情请咨询中国工商银行效劳电话95588。

“旌逸系公司”案件的集资参与人损失金额肯定规范：实践投入金额减去实践取出金额（不分辨本金、利息、红利）为实践损失金额。“旌逸系公司”员工及无实践损失金额的集资参与人不归入注销范围。

（1）对受损金额有异议的，请按平台提示在平台内录入以下内容：自己投资的银行账户卡号、填写银行流水详情并上传相关合同资料及银行流水照片。

（2）集资参与人已死亡的，继承人能够凭以下资料中止注销：集资参与人死亡证明、集资参与人的继承人相关信息及联络方式，肯定集资参与人的继承人及遗产范围的相关公证书或民事判决书、民事调解书等书面资料。同一集资参与人有多名继承人的，应当由全部继承人共同指定一名继承人办理，并在平台上传全部继承人签名的委托书。

（3）集资参与人因丧失民事行为才干、定居国（境）外等状况无法自行办理注销的，能够由法定代理人或委托代理人代为办理。代理人应按平台提示录入相关信息，并上传相关证明资料和委托人签名的委托书。

（4）如遇人脸辨认重复不能经过考证的状况，请于平台上线期间的工作日9:00时至17:00时，致电上海大数据中心电话“962600”转“3售后效劳”转“5自然人身份辨认”，获取技术支持。

（5）受损款将于集资参与人信息核对及异议处置终了后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。

留意事项

1、照实、全面、及时填写并核对确认相关信息，避免因不核对确认、不全面核对确认、迟延核对确认而影响自己及其他集资参与人的合法权益。

2、故意编造虚假信息，冒充他人核对确认相关信息，干扰法院执行、损伤他人合法权益，将依法清查相应法律义务。

3、留意防备电信诈骗，法院联络投资受损人不会在电话、短信中请求提供个人隐私信息，不会提出转账、验资、交费等请求。

4、请认真阅读上述公告内容并留意案件的最新公告。

信息核对已来，清退之日还会远吗？愿多年的等候能够画上一个圆满的句号。

有知道该案更多细节的，欢送在留言区评论哦，让我们一同引以为鉴，少走弯路……

延伸阅读：

公开资料显现，旌逸集团是一家以实业投资、投资管理、资产管理为主的公司，成立于2011年1月，法人代表孔祥友，注册资本5000万元。旌逸集团具有多家分公司以及停业网点，旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。企业主要从事金融投资、汽车贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等。

此外，旌逸集团旗下还运营有P2P平台鲸亿金服。为显理想力雄厚，旌逸财富还曾找了拳王邹市明为其品牌“立品康”站台代言。2018年年后，旌逸集团旗下上海乐其食品有限公司打造的“皇家乐甜”面包甜点店在沪的41家门店全部关停，卡内余额无人处置。

2018年2月11日晚间，上海市公安局普陀分局发布公告，上海旌逸集团有限公司（下称“旌逸集团”）实践控制人孔某因涉嫌违法立功，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首。2018年3月19日，经上海市普陀区人民检察院批准，普陀公循分局依法对旌逸集团实践掌控人孔某及参与非法吸收公众存款立功的谢某、钱某等9名立功嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪予以拘捕。

警方查明，自2014年6月至2017年5月，孔某（曾于2008年因偷盗罪被浙江省温州市瑞安市人民法院依法判处有期徒刑4年6个月）伙同谢某等人组建旌逸集团及其关联公司，经过线上发布广告和线下开设门店，公开宣传并向社会不特定对象出卖“单季盈”、“年年盈”等高息理财富品，以年化收益率8.4%至16.2%的高额利润为诱饵，由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺，借助委托租赁的方式诱使投资者置办相关理财富品，签署委托租赁合同，将投资者投入的资金委托“万悦租赁”等关联公司用于办理“融资租赁业务”。截至案发，旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元，均被转入该公司及其关联公司银行账户支配运用。

公安部门发现，被吸纳的资金主要流向四个方面：支付投资人还本付息，维持公司日常运营，对外投资及孔某个人的高消费。

经查证，孔某等人经过旌逸集团，在全国多地运用少量非法集资来的钱款投资食品凉茶、光伏发电、商场酒店、汽车租赁等行业，同时破费巨资投入到公司的虚假宣传，宣称其产业价值高于原价值数十倍乃至百倍，以此扩展知名度和影响力，以吸收更多社会大众参与。孔某等人将大部分非法吸收的资金用于出借公众前期的本金和利息，以此制造集团投资盈利和运营状况良好的假象，其他主要用于维持集团高管的高额年薪和运营成本。此外，孔某还将部分非法获取的资金用于置办豪车、名表、参与赌博等个人挥霍，最终招致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。

2018年10月31日，上海市公安局普陀分局发布“关于旌逸集团有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款案的案件侦办状况通报”显现，旌逸集团及立功嫌疑人孔某友涉嫌集资诈骗罪案件被移送上海市人民检察院第二分院管辖。另有10名立功嫌疑人于2018年8月16日以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检方检查起诉。原旌逸集团法人、实践控制人周某生，原旌逸集团风控部担任人谷某先因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关依法批准拘捕。旌逸集团有限公司高管、各业务团队担任人、业务员等共计110人被依法采取刑事强迫措施。经过警方全力追赃，已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元，查封12处涉案不动产，以及相牵涉案财物。

据媒体此前报道，旌逸集团依托返还现金红包、金条、银条等吸收大量老人投资，经常开“客户答谢会”，曾因席开800桌和重奖名噪一时。公司为吸收投资，依据投资额度配备不同的礼品，从现场刷卡返还现金红包到金条、银条都有。春节前我们还有客户答谢会，现场抽奖最小的现金红包都有188元，最大的红包有18888元，还有苹果手机之类。”

豪车、名表、赌博 极度朴素的实控人……

实控人孔某生活极度朴素，置办市场售价高达420余万元的手表，代步工具是一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车，价钱高达1400万，孔某还与高管经常前往澳门等地赌博，挥金如土。大量的资金并未进入公司账户，而是直接进入孔某私人账户。而公司所谓的上交所挂牌和澳大利亚上市均为虚假宣传，实业投资几无“造血”盈利才干，绝大部分资产都是业内人士眼中的“不良资产”，专业团队实践无人有金融从业背景，实控人孔某小学文化，无任何金融从业背景和金融从业资历。

2009年8月，孔某曾因偷盗电缆，被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑4年6个月。刑满释放后，其在当地运营一家二手汽车商铺，因运营不当招致资金慌张。

在朋友引见下，他接手同样堕入困境的上海旌逸资产管理有限公司，等于“没有花一分钱就收购了这家公司”，并逐步经过大肆吹嘘、精心包装构成“辉煌”局面。旌逸集团的“高管”中，同样没人有任何金融范畴教育和从业背景。

旌逸集团总裁谢某，高中文化，任职“总裁”前从事汽车修理工作；副总裁沈某，2015年刚到旌逸集团时是前台，不到3年时间就变身为“百亿平台”的高管之一。

1.9万余人受损，上海“旌逸集团”判了！

2020年7月23日，上海二中院采用网络在线宣判与线下宣判相分离的方式，依法公开宣判被告单位旌逸集团有限公司、被告人孔祥友非法集资案，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司罚金人民币二千一百万元，以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑，剥夺政治权益终身，并处分金人民币一千万元。

宣判现场

经审理查明：

上海旌逸资产管理有限公司于2011年1月注册成立，2014年7月该公司由他人转让给周海生（另案处置）。同年8月，周海生设立上海人宇资产管理有限公司。

2014年8月至2015年2月，旌逸资产公司和人宇公司在未经有关部门批准的状况下，经过开设的分支机构发放宣传单等方式公开宣传，承诺保本并许以8%至12.6%的年化收益，向1,577人非法吸收资金人民币2.5亿余元，其中已兑付本金6,141万余元及利息413万余元。

2014年12月，被告人孔祥友在明知旌逸资产公司和人宇公司非法吸收资金且大部分本金未兑付的状况下，仍担任上述两家公司的法定代表人，且于2015年1月又设立上海万悦融资租赁有限公司，并于同年春节后实践控制了上述三家公司。

同年3月起，旌逸资产公司招录陆金花、王一倩、谢作享（均另案处置）等人，先后在上海等八个省、直辖市设立分支机构。2016年7月，旌逸资产公司正式更名为旌逸集团有限公司。

2019年开庭现场

至2018年2月，孔祥友在旌逸集团及其关联企业人宇公司、万悦公司未经有关部门批准的状况下，经过火支机构招募员工发放宣传资料、召开酒会等方式公开宣传，以石门县华宇新能源科技有限公司、广德县日泰新能源科技有限公司、黄石经济技术开发区孔府佳人文娱会所、盐城经济技术开发区迪拜俱乐部有限公司、上海维多利顺风文娱有限公司、福建武夷中蓝生物科技有限公司、盐城奥华家居有限公司和段立波、李斌等投资项目名义推出所谓的理财富品，并采用签署《委托融资租赁合同》或《债权资产受让协议》以及相配套的《债权回购协议》《回购承诺书》等方式，承诺保本并以5.4%至26%年化收益为诱饵，向2.7万余人非法集资130亿余元。至案发，仍有1.9万余人本金计44亿余元无法出借。

经审计，截止2018年2月，孔祥友以旌逸集团等单位名义非法集资130亿余元中，除案发后已被冻结银行资金及查获的现金外，主要用于兑付到期本息89亿余元、返还钱款633万余元、公司运营开支15亿余元、以投资项目名义支出22亿余元（其中商定项目支出4,849万余元）、孔祥友个人提现花用3亿余元以及依据孔祥友指令划转至与集资参与人无关的个人和公司账户3亿余元等。

上海二中院以为，被告单位旌逸集团违背国度金融法律规则，非法向社会公众变相吸收存款共计2.5亿余元，扰乱金融次序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额庞大；旌逸集团还以非法占有为目的，运用诈骗措施非法集资130亿余元，构成集资参与人损失44亿余元，其行为又构成集资诈骗罪，且数额特别庞大，故对旌逸集团应两罪并罚。被告人孔祥友作为旌逸集团法定代表人及实践控制人，系旌逸集团实施集资诈骗立功的直接担任的主管人员，其行为亦构成集资诈骗罪，且数额特别庞大。故依法作出前述判决。

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