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神州数码集团股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的 ...

2023-3-14 20:40| 发布者: 夏梦飞雨| 查看: 113| 评论: 0

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简介：独立董事王能光保障向本公司提供的信息内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。本公司及董事会全体成员保障公告内容与信息披露义务人提供的信息分歧。特别声明：1、本次征集表决权为依法公开征 ...

独立董事王能光保障向本公司提供的信息内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

本公司及董事会全体成员保障公告内容与信息披露义务人提供的信息分歧。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王能光先生契合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权益管理暂行规则》（以下简称“《暂行规则》”）第三条规则的征集条件；

2、截止本公告披露日，征集人王能光先生未直接或间接持有公司股份。

依据中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权鼓舞管理措施》（以下简称“《管理措施》”）的有关规则，并依据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王能光作为征集人就公司拟定于2023年1月9日召开的2023年第一次暂时股东大会审议的有关股权鼓舞议案向公司全体股东公开征集表决权。

中国证监会、深圳证券买卖所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、精确性和完好性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何义务，任何与之相反的声明均属虚假不实陈说。

一、征集人基本状况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王能光先生，截止本公告披露日，未持有公司股票。

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实践控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权触及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式中止。

征集人保障本公告不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其真实性、精确性、完好性承担法律义务，保障不会应用本次征集表决权从事内情买卖、支配市场等证券狡诈行为。

二、征集表决权的细致事项

（一）征集事项

由征集人针对2023年第一次暂时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权：

关于本次股东大会召开的细致状况，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，参与了公司2022年12月18日第十届董事会第二十三次会议表决，对《关于公司〈2023年股票期权鼓舞计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权鼓舞计划实施考核管理措施〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会办理期权鼓舞相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

（三）征集计划

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规则制定了本次征集表决权计划，其细致内容如下：

1、征集期限：自2023年1月5日至2023年1月6日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00)

2、征集表决权的确权日：2023年1月4日

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告中止表决权征集行动。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象决议委托征集人投票的，按本公告附件肯定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权受权委托书（以下简称“受权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司资本市场部提交自己签署的受权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司资本市场部签收受权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交停业执照复印件、法定代表人证明书原件、受权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规则提供的一切文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交自己身份证复印件、受权委托书原件、股东账户卡；

（3）受权委托书为股东受权他人签署的，该受权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同受权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单位法定代表人签署的受权委托书不需求公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步请求备妥相关文件后，应在征集时间内将受权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达受权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

收件人：南七层资本市场部

电话：010-82705411

传真：010-82705651

邮政编码：100085

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联络电话和联络人，并在显著位置表明“独立董事公开征集表决权受权委托书”字样。

5、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师中止方式审核，全部满足下述条件的受权委托将被确以为有效：

（1）已按本公告征集程序请求将受权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交受权委托书及相关文件；

（3）股东已按本公告附件规则格式填写并签署受权委托书，且受权内容明白，提交相关文件完好、有效；

（4）提交受权委托书及相关文件与股东称号记载内容相符。

6、股东将其对征集事项表决权重复受权委托征集人，但其受权内容不相同的，股东最后一次签署的受权委托书为有效，无法判别签署时间的，以最后收到的受权委托书为有效。

7、股东将征集事项表决权受权委托征集人后，股东能够亲身或委托代理人列席会议。

8、经确认有效的受权委托呈现下列情形的，征集人能够依照以下措施处置：

（1）股东将征集事项表决权受权委托给征集人后，在现场会议注销时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的受权委托，则征集人将认定其对征集人的受权委托自动失效；

（2）股东将征集事项表决权受权委托征集人以外的其他人行使并列席会议，且在现场会议注销时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的受权委托的，则征集人将认定其对征集人的受权委托自动失效；若在现场会议注销时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的受权委托的，则对征集人的委托为独一有效的受权委托；若在现场会议注销时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的受权委托，但其列席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权受权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。

（3）股东应在提交的受权委托书中明白其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权当选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其受权委托无效。

9、由于征集表决权的特殊性，对受权委托书实施审核时，仅对股东依据本公告提交的受权委托书中止方式审核，错误受权委托书及相关文件上的签字和盖章能否确为股东自己签字或盖章或该等文件能否确由股东自己或股东受权委托代理人发出中止实质审核。契合本公告规则方式要件的受权委托书和相关证明文件均被确以为有效。

（四）征集对象

截止2023年1月4日（本次股东大会股权注销日）下午股市买卖终了后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册并办理了列席会议注销手续的公司全体股东。

附件：独立董事公开征集表决权受权委托书

征集人：

王能光

2022年12月20日

附件：

神州数码集团股份有限公司

独立董事公开征集表决权受权委托书

自己/本公司作为委托人确认，在签署本受权委托书前已认真阅读了《神州数码集团股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》《神州数码集团股份有限公司关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关状况已充沛了解。

在现场会议报到注销之前，自己/本公司有权随时按独立董事征集表决权公告肯定的程序撤回本受权委托书项下对征集人的受权委托，或对本受权委托书内容中止修正。

自己/本公司作为受权委托人，兹受权委托神州数码集团股份有限公司独立董事王光能作为自己/本公司的代理人列席神州数码集团股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并按本受权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

备注：1、关于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，关于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

2、受权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、如委托人无在本受权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。

5、本委托书受权的有效期自签署日至2023年第一次暂时股东大会终了止。

委托人姓名（称号）：

委托人身份证号码（停业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：年月日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2022-177

神州数码集团股份有限公司

关于召开2023年

第一次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第二十三次会议审议经过，公司拟定于2023年1月9日（星期一）下午14：30召开公司2023年第一次暂时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本状况

1、股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十三次会议决议召开2023年第一次暂时股东大会，召集程序契合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规则。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年1月9日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2023年1月9日

经过深圳证券买卖所买卖系统中止网络投票的细致时间为2023年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的细致时间为2023年1月9日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次暂时股东大会采取现场表决与网络投票相分离的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权注销日：2023年1月4日（星期三）

7、列席对象：

（1）截止2023年1月4日15:00收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司全体普通股股东均有权列席本次暂时股东大会及参与表决；不能亲身列席现场会议的股东可受权他人（被受权人不用为本公司股东，受权委托书见附件2）代为列席，或在网络投票时间内参与网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司延聘的律师；

（4）依据相关法规应当列席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案称号：

2、议案披露状况：

（1）上述议案曾经公司第十届董事会第二十三次会议审议经过，并同意提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司于2022年12月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案均需以特别决议经过，股东大会作出决议须经列席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上经过。

（3）拟为鼓舞对象的股东或者与鼓舞对象存在关联关系的股东应当对上述议案逃避表决。关联股东不得代理其他股东行使表决权。

（4）依据中国证监会《上市公司股权鼓舞管理措施》规则，上市公司召开股东大会审议股权鼓舞计划时，独立董事应当就股权鼓舞计划向一切的股东征集表决权。公司本次股东大会由独立董事王能光先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议议案的投票权。细致内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。

（5）上述议案均属于触及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票状况中止披露。

三、会议注销事项

1、注销方式：现场注销、经过信函或传真方式注销

（1）法人股东注销：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的停业执照复印件、法定代表人证明书和自己身份证、有效持股凭证办理注销手续；委托代理人列席的，还须持有法定代表人受权委托书和列席人身份证；

（2）个人股东注销：个人股东须持有自己身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理注销手续；受委托列席的股东代理人还须持有列席人身份证和受权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真方式注销（需提供有关证件的复印件），并请中止电话确认，注销时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、注销时间：2023年1月5日（星期四）上午9:30至下午5:00止

3、注销地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参与网络投票的细致操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网络投票时触及细致操作流程详见附件1。

五、留意事项

1、会议费用：