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本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 依据中国证监会《上市公司股权鼓舞管理措施》、深圳证券买卖所、中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司有关规则的规则，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司2023年股票期权鼓舞计划（以下简称“本鼓舞计划”）的授予注销工作，细致状况公告如下： 一、 已实行的决策程序和信息披露状况 （一）2022年12月18日，公司第十届董事会第二十三次会议审议经过了《关于公司〈2023年股票期权鼓舞计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权鼓舞计划实施考核管理措施〉的议案》、《关于提请股东大会受权董事会办理期权鼓舞相关事宜的议案》、《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议经过了相关议案。公司独立董事就本鼓舞计划能否有利于公司的持续延展及能否存在损伤公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司延聘的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。 （二）2022年12月21日至2022年12月30日，公司在内部对本鼓舞计划授予鼓舞对象的姓名和职务进行了为期10天的公示。在公示期间，公司监事会未接到任何组织或个人对公司本鼓舞计划拟鼓舞对象提出的异议。2023年1月4日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权鼓舞计划鼓舞对象名单公示状况的阐明及核对意见》。 （三）2023年1月9日，公司2023年第一次暂时股东大会审议并经过了《关于公司〈2023年股票期权鼓舞计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权鼓舞计划实施考核管理措施〉的议案》、《关于提请股东大会受权董事会办理期权鼓舞相关事宜的议案》。公司实施2023年股票期权鼓舞计划取得批准，董事会被受权肯定授予日、在鼓舞对象契合条件时向鼓舞对象授予股票期权，并办理授予所必须的全部事宜。公司延聘的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年股票期权鼓舞计划内情信息知情人及鼓舞对象买卖公司股票状况的自查讲演》。 （四）2023年1月9日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议经过了《关于调整2023年股票期权鼓舞计划鼓舞对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2023年股票期权鼓舞计划鼓舞对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，以为鼓舞对象主体资历合法、有效，肯定的授予日契合相关规则。监事会以为本鼓舞计划规则的授予条件曾经成就，并对本次授予股票期权的鼓舞对象名单进行了核实。公司延聘的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。 二、实践授予注销状况 （一）授予日：2023年1月9日 （二）股票来源：公司向鼓舞对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 （三）授予数量：3,239.7636万份 （四）授予人数：425人 （五）行权价钱：21.17元/份 （六）本鼓舞计划授予的股票期权在各鼓舞对象间的分配状况如下表所示： ■ 注：1、上述任何一名鼓舞对象经过全部有效的股权鼓舞计划获授的本公司股票均未超越公司总股本的1%。公司全部有效的鼓舞计划所触及的标的股票总数累计不超越股权鼓舞计划提交股东大会时公司股本总额的10%。 2、本鼓舞计划鼓舞对象不包含独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实践控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述“目前股本总额”为截至2023年2月24日公司股本总额。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差别，系以上百分比结果四舍五入所致。 （七）本鼓舞计划的有效期、等候期和行权布置 1、本鼓舞计划的有效期为自股票期权受权之日起至鼓舞对象获授的股票期权全部行权或注销终了之日止，最长不超越52个月。 2、鼓舞对象获授的全部股票期权适用不同的等候期，均自受权完成注销日起计。受权日与初次可行权日之间的距离不得少于28个月。 3、股票期权行权期及各期行权时间布置： 本鼓舞计划授予的股票期权的行权布置如下表所示： ■ 在上述商定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本鼓舞计划规则的准绳注销鼓舞对象相应的股票期权。在股票期权各行权期终了后，鼓舞对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。 在满足股票期权行权条件后，公司将为鼓舞对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。 （八）本鼓舞计划的业绩考核请求 1、公司层面业绩考核请求 本鼓舞计划在2023年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以抵达业绩考核目的作为鼓舞对象当年度的行权条件之一。 本鼓舞计划授予的股票期权各年度业绩考核目的如下表所示： ■ 注：上述“云计算及数字化转型停业收入和自主品牌停业收入”以公司年度讲演的相关数据为准；上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除公司及子公司有效期内的股权鼓舞计划和员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 依照以上业绩考核目的，各期行权比例与考核期业绩完成度相挂钩，细致挂钩方式如下： ■ 行权期内，公司为满足行权条件的鼓舞对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未抵达业绩考核目的条件的，一切鼓舞对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。 2、个人层面绩效考核请求 鼓舞对象个人层面的考核依据公司内部绩效考核相关制度实施。鼓舞对象个人可行权比例依据个人业绩达成率（S）肯定，细致如下表所示: ■ 在公司业绩目的达成的前提下，鼓舞对象对应考核当年实践可行权的股票期权数量=个人当年计划行权的数量×公司层面行权比例×个人可行权比例。鼓舞对象依照考核当年实践可行权额度行权，考核当年不能行权的股票期权由公司注销。 （九）本次股权鼓舞实施后，将不会招致股权散布不契合上市条件请求。 三、鼓舞对象获授的股票期权与公司公示状况分歧性的阐明 鉴于《公司2023年股票期权鼓舞计划》中肯定的4名鼓舞对象由于个人缘由自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计12.4036万份，公司于2023年1月9日召开第十届董事会第二十五次会议，审议经过了《关于调整2023年股票期权鼓舞计划鼓舞对象名单及授予权益数量的议案》，同意对本鼓舞计划授予鼓舞对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的鼓舞对象人数由430人调整为426人，股票期权授予数量由3,255.1672万份调整为3,242.7636万份。 在本鼓舞计划授予日肯定后至本鼓舞计划授予注销过程中，由于本鼓舞计划授予鼓舞对象名单中有1名鼓舞对象自愿放弃公司拟向其授予的共计3.00万份股票期权，本次鼓舞计划授予实践注销完成总人数由426人调整为425人，授予注销股票期权数量由3,242.7636万份调整至3,239.7636万份。 除上述调整外，本鼓舞计划实践授予的鼓舞对象、股票期权数量与公司于2023年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《神州数码集团股份有限公司关于向2023年股票期权鼓舞计划鼓舞对象授予股票期权的公告》分歧。 四、本次股票期权授予对公司相关年度财务状况和运营成果的影响 依据《企业会计准绳第11号—股份支付》和《企业会计准绳第22号-金融工具确认和计量》的相关规则，公司将在等候期的每个资产负债表日，依据最新取得的可行权的人数变动、业绩指标完成状况等后续信息，修正估量可行权的股票期权数量，并依照股票期权授予日的公道价值，将当期取得的效劳计入相关成本或费用和资本公积。 董事会已肯定本鼓舞计划的授予日为2023年1月9日，对本次授予的3,239.7636万份股票期权进行测算，则2023年至2026年成本摊销状况如下： 单位：万元 ■ 阐明： 1、上述费用为预测成本，实践成本与行权价钱、受权日、授予日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估量相关； 2、提请股东留意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响； 3、上述摊销费用预测对公司运停业绩的最终影响以会计师所出的审计讲演为准； 4、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差别，系四舍五入所致。 五、授予的股票期权注销完成状况 （一）期权简称：神码JLC2 （二）期权代码：037331 （三）授予股票期权注销完成时间：2023年2月27日 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二三年二月二十八日 |
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