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本公司及监事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事孙丹梅女士的书面辞任讲演。孙丹梅女士因工作缘由向监事会央求辞去公司非职工代表监事职务，辞任后将继续担任公司证券事务代表。孙丹梅女士的辞任将招致公司监事会人数低于法定最低人数。依据《中华人民共和国公司法》《神州数码集团股份有限公司章程》等有关规则，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前，孙丹梅女士仍将依照有关法律法规的规则继续实行监事职责。 孙丹梅女士在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需求通知深圳证券买卖所和本公司股东留意的事项。截至本公告日，孙丹梅女士未直接持有本公司股票。 本公司对孙丹梅女士在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感激。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司监事会 二零二三年一月二十日 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-013 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 一、 董事会会议召开状况 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议，于2023年1月17日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2023年1月19日构成有效决议。会议应当参与表决的董事7名，实践参与表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序契合《公司法》和《公司章程》等有关规则。 二、 董事会会议审议状况 （一）逐项审议经过《关于估量2023年度日常关联买卖的议案》 1、审议经过《关于估量2023年度与神州信息日常关联买卖的议案》 因展开日常运营活动的需求，公司估量2023年度与关联方神州数码信息效劳股份有限公司（以下简称“神州信息”）全年关联买卖总额不高于人民币74,000万元。 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的有关规则，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实践控制人，其同时任神州信息的董事长，神州信息为本公司的关联法人，本次买卖构成关联买卖。关联董事郭为依法逃避表决，由其他六名非关联董事进行表决。 表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议经过《关于估量2023年度与通明智云日常关联买卖的议案》 因展开日常运营活动的需求，公司估量2023年度与关联方通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）全年关联买卖总额不高于人民币7,921万元。 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的有关规则，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实践控制人，其同时是通明智云的实践控制人，通明智云为本公司的关联法人，本次买卖构成关联买卖。关联董事郭为依法逃避表决，由其他六名非关联董事进行表决。 表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议经过《关于估量2023年度与神州控股日常关联买卖的议案》 因展开日常运营活动的需求，公司增加与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）的估量关联买卖额度人民币147,000万元。 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的有关规则，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实践控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次买卖构成关联买卖。关联董事郭为依法逃避表决，由其他六名非关联董事进行表决。 表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。细致内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于估量2023年度日常关联买卖的公告》。 上述子议案1和3尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议经过《关于召开2023年第二次暂时股东大会的议案》 公司定于2023年2月6日（星期一）以现场投票和网络投票相分离的方式召开2023年第二次暂时股东大会。细致内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、 备查文件 1、 第十届董事会第二十六次会议决议 2、 独立董事事前认可意见 3、 独立董事独立意见 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二三年一月二十日 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-014 神州数码集团股份有限公司关于 估量2023年度日常关联买卖的公告 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 一、日常关联买卖基本状况 （一）日常关联买卖概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因展开日常运营活动的需求，估量2023年度与关联方神州数码信息效劳股份有限公司（以下简称“神州信息”）全年关联买卖总额不高于人民币74,000万元，与关联方通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）全年关联买卖总额不高于人民币7,921万元，增加与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）的估量关联买卖额度人民币147,000万元。 公司2022年12月14日第十届董事会第二十二次会议和2022年12月30日2022年第六次暂时股东大会审议经过了《关于估量2023年度日常关联买卖的议案》，公司2023年度估量与关联方神州控股的关联买卖总额不高于人民币90,000万元，其中销售商品额度为人民币80,000万元，采购商品额度为人民币10,000万元。依据实践业务展开需求，公司决议增加2023年与神州控股的日常关联买卖额度。 本次估量日常运营关联买卖曾经2023年1月19日公司第十届董事会第二十六次会议分项审议经过，除关联董事郭为先生逃避表决外，其他六位非关联董事全部表决经过。公司独立董事对该关联买卖事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。 本公司拟与神州控股、神州信息估量的全年关联买卖额度的子议案，尚需提交股东大会审议。 （二）2023年估量日常关联买卖类别和金额 单位：人民币万元 （三）2022年度日常关联买卖实践发作状况 单位：人民币万元 二、关联人引见和关联关系 1.基本状况 （1）公司称号：神州数码控股有限公司 英文称号： Digital?China?Holdings?Limited 注册资本：港币25,000万元 住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道77-79号富通大厦31楼 成立日期： 2001年1月25日 主停业务：大数据产品及计划业务、软件及运营效劳业务、传统效劳业务 最近一期财务数据：截至2022年6月30日神州控股的主要财务数据为（未经审计）：总资产为港币285.56亿元，母公司股东应占权益为港币97.70亿元，自2022年1月1日至2022年6月30日完成停业收入港币86.82亿元，本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为港币2.22亿元。 （2）公司称号：神州数码信息效劳股份有限公司 英文称号： Digital China Information Service Company Ltd. 注册资本：人民币983,653,713元 住所：广东省深圳市南山区科发路8号金融效劳技术创新基地2栋11B1单元 主要办公地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦 成立日期：1996年11月18日 法定代表人：郭为 主停业务：软件和信息技术效劳业 最近一期财务数据：截至2022年9月30日神州信息的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币122.38亿元，净资产为人民币59.09亿元，自2022年1月1日至2022年9月30日完成停业收入人民币71.75亿元，净利润为人民币1.20亿元。 （3）公司称号：通明智云（北京）科技有限公司 注册资本：1,444.44万元 住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2403（北京自贸实验区高端产业片区亦庄组团） 成立日期：2021年12月6日 法定代表人：吴若松 主停业务：软件开发；基础软件效劳；应用软件效劳；计算机系统效劳；互联网数据效劳（互联网数据效劳中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；信息处置和存储支持效劳（信息处置和存储支持效劳中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推行、技术效劳；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（市场主体依法自主选择运营项目，展开运营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动；不得从事国度和本市产业政策遏止和限制类项目的运营活动。） 最近一期财务数据：截至2022年12月31日通明智云的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币7,251万元，净资产为人民币6,128万元，自2022年1月1日至2022年12月31日完成停业收入人民币3,501万元，净利润为人民币-859万元。 2.与上市公司的关联关系 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》第6.3.3条的规则，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实践控制人，其同时是通明智云实践控制人、任神州控股和神州信息的董事长，神州控股、神州信息和通明智云为本公司的关联法人，本次买卖构成关联买卖。因而，本议案中郭为先生作为关联董事需逃避表决。 3.履约才干剖析 神州控股作为香港分离买卖所上市公司，神州信息作为深圳证券买卖所主板上市公司，二者运营运转正常，主要财务指标和运营状况良好，以往履约状况良好，不存在履约才干障碍。与通明智云的买卖为公司子公司向关联方采购应用托付软硬件货物，关联方为依法存续并持续运营的独立法人实体，主营应用托付处置计划及负载均衡软硬件，运营状况良好，具备履约才干。经核对，神州控股、神州信息和通明智云不属于失信被执行人。 三、定价政策和定价依据 本次公司与上述关联方的日常运营关联买卖主要是公司向关联方销售、采购商品或效劳及其它，关联买卖遵照公开、公平、公正的准绳，并依据自愿、对等、互惠互利的准绳进行买卖，定价以市场价钱为基础，遵照公平合理的定价准绳，细致执行时，分离数量、付款条件、结算方式等，由双方协商肯定买卖价钱。 四、关联买卖目的和对上市公司的影响 1.本次日常关联买卖属于公司从事生产运营活动的正常业务范围，关于公司业务的展开是必要的。本次关联买卖的实施对公司本期及未来财务状况、运营成果有积极影响。 2.公司与关联方之间的日常关联买卖属于正常的商业买卖行为，定价遵照公平、公正、公开的市场化准绳，具备公道性，没有损伤公司和非关联股东的利益，契合公司整体利益。 3.公司与关联方的日常关联买卖是公司展开运营活动的需求，关联买卖的实施有利于保障公司业务的持续稳定，估量此类关联买卖将持续。日常关联买卖的实施不会招致公司主要业务对关联人构成严重依赖，不会对公司独立性产生不利影响。 五、独立董事意见 公司独立董事事前认可了上述关联买卖，并发表独立意见： 1.公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司拟审议的2023年度日常关联买卖事项契合公司日常运营的需求，买卖价钱以市场价钱为基础，表示了公平买卖、协商分歧的准绳，相关业务的展开有利于公司的久远延展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损伤公司和中小股东利益的状况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规则逃避表决。同意提交公司第十届董事会第二十六次会议进行审议。 2.公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联买卖双方依照“自愿、对等、等价”准绳，依照市场价钱协商分歧而进行，对公司的独立性不会构成损伤和影响，对公司运营是有利弥补，公司估量的2023年度日常关联买卖金额契合公司实践运营状况和未来延展需求，契合公司整体利益，契合相关法律法规和《公司章程》的规则。依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规则，董事会在审议该议案时，关联董事进行了逃避表决，审议程序合法有效。本次关联买卖事项公平、合理，未发作损伤其他股东特别是中小股东利益的情形，同意该关联买卖事项。 六、备查文件 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议； 2、独立董事事前认可意见； 3、独立董事的独立意见。 特此公告 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二三年一月二十日 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-015 神州数码集团股份有限公司 关于召开2023年第二次 暂时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第二十六次会议审议经过，公司拟定于2023年2月6日（星期一）下午14：30召开公司2023年第二次暂时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本状况 1、股东大会届次：2023年第二次暂时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十六次会议决议召开2023年第二次暂时股东大会，召集程序契合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规则。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年2月6日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年2月6日 经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的细致时间为2023年2月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的细致时间为2023年2月6日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次暂时股东大会采取现场表决与网络投票相分离的方式。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权注销日：2023年2月1日（星期三） 7、列席对象： （1）截止2023年2月1日15:00收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司全体普通股股东均有权列席本次暂时股东大会及参与表决；不能亲身列席现场会议的股东可受权他人（被受权人不用为本公司股东，受权委托书见附件2）代为列席，或在网络投票时间内参与网络投票； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）公司延聘的律师； （4）依据相关法规应当列席股东大会的其他人员。 8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅 二、会议审议事项 1、会议议案称号： 2、议案披露状况： （1）上述议案曾经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议审议经过，并同意提交公司2023年第二次暂时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司于2023年1月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （2）上述议案1需逐项表决，触及关联买卖事项，股东大会就关联买卖进行表决时，关联股东郭为先生、中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划应逃避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。 （3）议案2仅选举一名监事，不适用累积投票制。 （4）上述议案均属于触及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票状况进行披露。 三、会议注销事项 1、注销方式：现场注销、经过信函或传真方式注销 （1）法人股东注销：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的停业执照复印件、法定代表人证明书和自己身份证、有效持股凭证办理注销手续；委托代理人列席的，还须持有法定代表人受权委托书和列席人身份证； （2）个人股东注销：个人股东须持有自己身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理注销手续；受委托列席的股东代理人还须持有列席人身份证和受权委托书； （3）异地股东可用信函或传真方式注销（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，注销时间以收到传真或信函当地邮戳为准。 2、注销时间：2023年2月2日（星期四）上午9:30至下午5:00止 3、注销地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部 四、参与网络投票的细致操作流程 在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网络投票时触及细致操作流程详见附件1。 五、留意事项 1、会议费用： 本次会议会期半天，列席会议者食宿、交通等费用自理； 2、会议联络方式： 联络电话：010-82705411 传真：010-82705651 联络人：刘昕、孙丹梅 Email:dcg-ir@digitalchina.com 联络地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 六、备查文件 1、第十届董事会第二十六次会议决议、第十届监事会第十八次会议决议 2、附件：一、参与网络投票的细致流程 二、2023年第二次暂时股东大会受权委托书 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二三年一月二十日 附件一： 参与网络投票的细致流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360034；投票简称：神码投票 2、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 （2）填报表决意见 本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包含：同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、经过深交所买卖系统投票的程序 1、投票时间：2023年2月6日的买卖时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。 三、经过深交所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间：2023年2月6日上午9:15至下午15:00。 2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证业务指引》的规则办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。细致的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东依据获取的效劳密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 神州数码集团股份有限公司 2023年第二次暂时股东大会受权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）列席神州数码集团股份有限公司2023年第二次暂时股东大会，对会议审议的议案按本受权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。 本公司（自己）对本次股东大会的表决意见如下： 如委托人未对上述议案投票意见进行明白指示，受委托人 □ 有权依照自己的意见进行表决 □ 无权依照自己的意见进行表决 特别阐明事项： 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明白指示，也未明白受委托人能否有权依照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权依照自己的意见进行表决。 2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。 委托人姓名或称号（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（停业执照号码）： 委托人股东账户： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托书有效期限：至2023年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-016 神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知于2023年1月17日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年1月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应列席监事3人，实践列席会议的监事3人，本次会议由监事会主席张梅女士掌管。本次会议的召集、召开及表决程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规则。会议审议并经过了以下议案并构成如下决议： 一、审议经过了《关于估量2023年度日常关联买卖的议案》 经审核，本次估量的2023年度日常关联买卖额度契合公司业务的需求，可确保业务合法合规的顺利展开，没有发现损伤公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于估量2023年度日常关联买卖的议案》。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公司拟与神州数码控股有限公司、神州数码信息效劳股份有限公司估量的全年关联买卖额度的子议案，需提交公司股东大会进行审议。 二、审议经过《关于补选谭爽女士为第十届监事会监事的议案》 公司非职工代表监事孙丹梅女士因工作缘由向监事会央求辞去公司非职工代表监事职务。监事会提名谭爽女士为第十届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历附后）。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司监事会 二零二三年一月二十日 附件：简历 谭爽，女，38岁，获武汉大学法学学士学位。2007年参与公司，曾任公司人力资源部薪酬绩效主管，现任公司人力资源部薪酬专业经理。 谭爽女士不存在《公司法》规则不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券买卖所公开认定为分歧适担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未遭到中国证监会行政处分；未遭到证券买卖所的公开谴责或通报批判；不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明白结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规则》及其他相关规则等请求的任职资历。 本版导读
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