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证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-075 2022 第三季度讲演 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保障季度讲演的真实、精确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法律义务。 2.公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人(会计主管人员)声明：保障季度讲演中财务信息的真实、精确、完好。 3.第三季度讲演能否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 其他契合非经常性损益定义的损益项目的细致状况： □适用 √不适用 公司不存在其他契合非经常性损益定义的损益项目的细致状况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号逐一非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号逐一非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发作变动的状况及缘由 □适用 √不适用 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表 单位：股 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、兼并资产负债表 编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 法定代表人：吴友华 主管会计工作担任人：范茉 会计机构担任人：王永波 2、兼并年初到讲演期末利润表 单位：元 本期发作同一控制下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：0.00元。 法定代表人：吴友华 主管会计工作担任人：范茉 会计机构担任人：王永波 3、兼并年初到讲演期末现金流量表 单位：元 （二） 审计讲演 第三季度讲演能否经过审计 □是 √否 公司第三季度讲演未经审计。 董事会 2022年10月27日 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-073 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 一、董事会会议召开状况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日、10月24日以电子邮件及电话的方式分别发出第四届董事会第十二次会议的通知及弥补通知，并于2022年10月27日上午10点在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯相分离的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生掌管，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序契合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规则。 二、董事会会议审议状况 经与会董事认真审议，构成如下决议： 1、审议经过《关于公司＜2022年第三季度讲演＞的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决经过。 细致内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度讲演》（公告编号：2022-075）。 2、审议经过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决经过。 修订后的《投资者关系管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议经过《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司在前期已审批综合授信额度的基础上，向中国树立银行股份有限公司自贡分行申请增加不超越人民币5.85亿元的综合授信额度。新增授信额度用于办理活动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理等各种贷款及融资业务，最终以银行实践审批的授信额度和种类为准，细致融资金额视公司实践消费运营需求决议。授信期限自公司2022年第四次暂时股东大会审议经过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度能够循环运用。并提请股东大会受权公司运营管理层在上述授信额度范围内，全权办理公司申请综合授信相关细致事项，并受权董事长或董事长的受权代理人签署相关合同、协议及其他法律文件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决经过。 细致内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-076）。 本议案尚需提交公司2022年第四次暂时股东大会审议。 4、审议经过《关于召开公司2022年第四次暂时股东大会的议案》 公司拟于2022年11月15日下午3点召开2022年第四次暂时股东大会，审议《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决经过。 细致内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第四次暂时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。 三、备查文件 公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会 2022年10月27日 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-074 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 一、监事会会议召开状况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年10月27日上午11点在公司四楼4-2会议室以现场方式召开。依据相关规则，已于2022年10月21日以电子邮件的方式发出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席叶茂奇掌管。应当列席本次会议的监事共3人，实践参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开契合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规则。 二、监事会会议审议状况 1、审议经过《关于公司＜2022年第三季度讲演＞的议案》 经审核，监事会以为：公司2022年第三季度讲演的编制和审核程序契合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券买卖所及《公司章程》等各项规则，讲演内容真实、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 细致内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度讲演》（公告编号：2022-075）。 三、备查文件 公司第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 监事会 2022年10月27日 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-076 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司2022年度增加向银行 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、增加向银行申请综合授信额度的基本状况 董事会同意在2022年度原授信总额度人民币9.26亿元的基础上，增加向中国树立银行股份有限公司自贡分行（以下简称“树立银行自贡分行”）申请不超越人民币5.85亿元的授信额度。上述授信额度用于办理包含但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理等各种贷款及融资业务，最终以银行实践审批的授信额度和种类为准，授信期限自公司2022年第四次暂时股东大会审议经过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可循环运用。上述授信额度不等于实践融资金额，细致融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实践需求而定，以银行与公司实践签署的协议为准。 该事项尚需提交公司2022年第四次暂时股东大会审议批准，为进步工作效率，董事会提请股东大会受权董事长或董事长受权的代理人在授信额度有效期内办理上述授信银行签署申请授信额度内的相关法律文件。 公司与树立银行自贡分行不存在关联关系。 二、对公司的影响 本次增加向银行申请授信额度是为了满足消费运营及业务展开需求，优化融资结构，合理运用间接融资，有利于促进公司展开，进一步进步经济效益。目前公司运营状况良好，本次授信不会给公司带来严重风险，不会损伤公司利益。 三、备查文件 公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2022年10月27日 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-077 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司2022年 第四次暂时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议经过了《关于召开公司2022年第四次暂时股东大会的议案》，决议于2022年11月15日（星期二）15：00召开2022年第四次暂时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本状况 （一）股东大会届次：2022年第四次暂时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开契合《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规则。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2022年11月15日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2022年11月15日 其中：经过深圳证券买卖所买卖系统中止网络投票的时间为2022年11月15日的买卖时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统中止投票的时间为2022年11月15日9:15至15:00的恣意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相分离的方式召开。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络方式的投票平台，公司股东能够在网络投票时间内经过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权呈现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 （六）股权注销日： 2022年11月9日（星期三） （七）会议列席对象： 1、在本次会议股权注销日（2022年11月9日）下午收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司全体普通股股东均有权列席本次股东大会，并能够以书面方式委托代理人列席会议和参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司延聘的律师。 4、依据相关法规应当列席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室 二、会议审议事项 （一）议案称号： （二）议案内容披露状况 上述议案曾经公司第四届董事会第十二次会议审议经过，细致内容详见公司于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-073、2022-076）。 （三）特别阐明 上述议案为普通决议事项，须经列席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数经过。 三、会议注销事项 （一）注销方式：股东能够亲身到公司证券与投资部办理注销，也能够用信函或传真方式注销。股东办理参与现场会议注销手续时应提供下列资料： 1、自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭证等办理注销手续；自然人股东委托代理人列席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、受权委托书（附件2 ）、代理人自己身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明中止注销。 2、法人股东：法定代表人亲身列席的，须持自己身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东停业执照复印件、股东账户卡、持股凭证中止注销；法定代表人委托代理人列席的，代理人出示自己身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东停业执照复印件、法定代表人出具的书面受权委托书（附件2）、股东账户卡中止注销。 3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理注销，传真或信函请于2022年11月14日（星期一）17:00前送达公司证券与投资部，本次会议不接受电话注销。 （二）注销时间：2022年11月14日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。 （三）注销及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部（信函上请注明“列席股东大会”字样）。 四、参与网络投票的细致操作流程 在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的细致操作流程详见附件1。 五、其他事项 1、会议联络方式 联络地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部 邮编：643000 联络人：吴星丽 电话：0813-8233659 传真：0813-8233689 电子邮箱：wxl0813@zgcmc.com 2、会议会期估量半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3、列席会议人员请于会议开端前半小时抵达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、受权委托书等原件，以便考证入场。 4、网络投票系统异常状况的处置方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发严重事情的影响，则本次股东大会的进程按当日通知中止。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会 2022年10月27日 附件1 参与网络投票的细致操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。 2、填报表决意见或选举票数。 关于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案中止投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表白相同意见。 股东对总议案与细致提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对细致提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的细致提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对细致提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、经过深交所买卖系统投票的程序 1、投票时间：2022年11月15日的买卖时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。 2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。 三、经过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开端投票的时间为2022年11月15日上午9:15至下午3:00的恣意时间。 2、股东经过互联网投票系统中止网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规则办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。细致的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东依据获取的效劳密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经过深交所互联网投票系统中止投票。 附件2 受权委托书 四川省自贡运输机械集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本公司（或自己）列席2022年11月15日召开的贵公司2022年第四次暂时股东大会，代表本公司（或自己）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或自己）未对本次股东大会表决事项作出细致指示，代理人有权依照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件。 阐明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 委托人（签字或盖章）： 委托人身份证（停业执照）号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签字或盖章）： 受托人身份证件号码： 委托期限： 年 月 日至 年 月 日 签署日期： 年 月 日 注：本受权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效 本版导读
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