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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-140 2022 第三季度讲演 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保障季度讲演的真实、精确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法律义务。 2.公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人(会计主管人员)声明：保障季度讲演中财务信息的真实、精确、完好。 3.第三季度讲演能否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述缘由 会计政策变更 会计政策变更的缘由及会计差错更正的状况 投资性房地产的计量方式由成本方式转为公道价值方式 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 其他契合非经常性损益定义的损益项目的细致状况： □适用 √不适用 公司不存在其他契合非经常性损益定义的损益项目的细致状况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号逐一非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号逐一非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发作变动的状况及缘由 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目变动的缘由阐明 单位：元 （1）买卖性金融资产期末余额与上年末余额相比增加100.00%，主要缘由是本讲演期衍生品评价增值； （2）应收票据期末余额与上年末余额相比减少45.18%，主要缘由是本讲演期应收商业承兑汇票到期解付； （3）一年内到期非活动资产余额与上年末余额相比减少100.00%，主要缘由是本讲演期一年内到期的待抵税金减少； （4）其他活动资产期末余额与上年末余额相比减少67.80%，主要缘由是本讲演期收到税务局退还的增量留抵税额； （5）其他权益工具投资期末余额与上年末余额相比减少30.62%，主要缘由是本讲演期公司持有的证券投资公道价值变动； （6）其他非活动金融资产期末余额与上年末余额相比增加103.62%，主要缘由是本讲演期对冲外币长期借款汇率风险的衍生品评价增值； （7）投资性房地产期末余额与上年末余额相比增加2838.94%，主要缘由是本讲演期用于出租房产增加； （8）在建工程期末余额与上年末余额相比减少90.08%，主要缘由是本讲演期在建工程转入投资性房地产； （9）无形资产期末余额与上年末余额相比减少89.49%，主要缘由是本讲演期无形资产转入投资性房地产； （10）买卖性金融负债期末余额与上年末余额相比减少96.70%，主要缘由是本讲演期人民币贬值，衍生品合约评价由金融负债变为金融资产； （11）合同负债期末余额与上年末余额相比减少35.36 %，主要缘由是部分年初销售预收款于本讲演期完成销售收入，核销预收款项； （12）对付职工薪酬期末余额与上年末余额相比减少32.30%，主要缘由是本讲演期发放上年年底计提的奖金； （13）一年内到期的非活动负债期末余额与上年末余额相比减少53.79%，主要缘由是本讲演期出借一年内到期的长期借款； （14）长期借款期末余额与上年末余额相比增加82.77%，主要缘由是本讲演期新增签约银团贷款； （15）递延所得税负债期末余额与上年末余额相比增加154.05%，主要缘由是本讲演期房产用处转换增值，确认递延所得税负债； （16）其他非活动负债期末余额与上年末余额相比增加100.00%，主要缘由是本讲演期一年以上衍生品评价减值； （17）其他综合收益期末余额与上年末余额相比增加632.21%，主要缘由是本讲演期内房产用处转换，评价增值增加其他综合收益； （二）利润表项目变动的缘由阐明 单位：元 （18）税金及附加本期发作额与上年同期相比增加37.01%，主要缘由是本讲演期印花税核定征收优惠政策取消； （19）研发费用本期发作额与上年同期相比增加32.66%，主要缘由是本讲演期加大云业务及信创业务研发投入； （20）财务费用本期发作额与上年同期相比增加49.34%，主要缘由是本讲演期人民币贬值，构成汇兑损失； （21）其他收益本期发作额与上年同期相比增加264.12%，主要缘由是本讲演期收到与日常运营活动相关的政府补贴增加； （22）投资收益本期发作额与上年同期相比增加92.47%，主要缘由是上年同期出卖北京迪信通商贸股份有限公司19.62%的股权产生亏损； （23）公道价值变动收益本期发作额与上年同期相比增加154.84%，主要缘由是本讲演期因汇率变动衍生品公道价值评价收益增加； （24）信誉减值损失本期发作额与上年同期相比增加40.54%，主要缘由是本讲演期计提应收账款坏账准备金减少，收益增加； （25）资产减值损失本期发作额与上年同期相比减少140.79%，主要缘由是本讲演期计提存货涨价准备金增加，收益减少； （26）资产处置收益本期发作额与上年同期相比增加1379.28%，主要缘由是本讲演期处置固定资产所致； （27）停业外收入本期发作额与上年同期相比减少48.36%，主要缘由是本讲演期收到与日常运营活动无关的政府补贴减少； （28）停业外支出本期发作额与上年同期相比增加223.24%，主要缘由是上年同期依据民事调解书冲销多计提的估量负债； （29）少数股东损益本期发作额与上年同期相比增加302.29%，主要缘由是本讲演期合资控股子公司盈利增加； 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表 单位：股 前10名股东中存在回购专户的特别阐明: 截至讲演期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量16,002,125股，持股比例2.41%。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 讲演期内，公司前三季度完成停业收入844.99亿元，同比减少1.76%；扣除非经常性损益的净利润6.59亿元，同比增长30.60%。 2022年7月22日，公司第十届董事会第十八次会议构成决议，审议经过了《关于与关联方共同投资暨关联买卖的议案》，公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司拟出资4,000万元对通明智云（北京）科技有限公司中止增资，增资后神州云科（北京）科技有限公司持有标的公司15.39%的股权。通明智云（北京）科技有限公司作为应用托付范畴的专业公司，着力处置应用托付范畴国产化问题，其产品具备全国产、高性能、保险可控等优势。公司投资通明智云（北京）科技有限公司并借此展开深度业务协作，以进一步完善公司的信创产品体系，加快信创战略落地进程。详见巨潮资讯网上的相关公告。 2022年9月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC效劳器集中采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司分别为该项目的包4、5、6的中标候选人之一，三个标包的招标报价总额为594,580,310.00元（不含税）。详见巨潮资讯网上的相关公告。 2022年10月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC效劳器集中采购第二批次（标包7-9）公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目的包9的中标候选人之一，招标报价为477,250,351.13元（不含税），中标份额30%。详见巨潮资讯网上的相关公告。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、兼并资产负债表 编制单位：神州数码集团股份有限公司 单位：元 法定代表人：郭为 主管会计工作担任人：陈振坤 会计机构担任人：杨明朗 2、兼并年初到讲演期末利润表 单位：元 本期发作同一控制下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：0.00元。 法定代表人：郭为 主管会计工作担任人：陈振坤 会计机构担任人：杨明朗 3、兼并年初到讲演期末现金流量表 单位：元 （二） 审计讲演 第三季度讲演能否经过审计 □是 √否 公司第三季度讲演未经审计。 董事会 二零二二年十月二十九日 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-139 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 一、董事会会议召开状况 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和视讯相分离的方式召开。会议由董事长郭为先生掌管。会议应当参与表决的董事7名，实践参与表决的董事7名。公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序契合《公司法》和《公司章程》等有关规则。 二、董事会会议审议状况 （一）审议经过《关于〈2022年第三季度讲演〉的议案》 细致内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度讲演》。 表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议经过《关于估量2022年度日常关联买卖的议案》 1、审议经过《关于估量2022年度与通明智云日常关联买卖的议案》 本公司与通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）拟签署《日常运营关联买卖协议》，估量2022年度与关联方通明智云全年关联买卖总额不高于人民币3,050万元。 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的有关规则，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实践控制人，其同时是通明智云实践控制人，通明智云为本公司的关联法人，本次买卖构成关联买卖。关联董事郭为依法逃避表决，由其他六名非关联董事中止表决。 表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议经过《关于估量2022年度与神州控股日常关联买卖的议案》 公司拟与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）签署《〈日常运营关联买卖协议〉之弥补协议一》，增加与关联方神州控股的估量关联买卖额度250,000万元,其中增加销售商品的额度人民币120,000万元；增加采购商品的额度人民币130,000万元。 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的有关规则，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实践控制人，其同时任神州控股董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次买卖构成关联买卖。关联董事郭为依法逃避表决，由其他六名非关联董事中止表决。 表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。细致内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于估量2022年度日常关联买卖的公告》。 上述子议案2尚须提交公司股东大会审议。 （三）审议经过《关于召开2022年第五次暂时股东大会的议案》 公司董事会决议于2022年11月14日（星期一）以现场投票和网络投票相分离的方式召开公司2022年第五次暂时股东大会。细致内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第五次暂时股东大会的通知》。 表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议 2、独立董事事前认可意见 3、独立董事独立意见 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二二年十月二十九日 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-143 神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 神州数码集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于2022年10月20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2022年10月27日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应列席监事3人，实践列席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士掌管。本次会议的召集、召开及表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议审议并经过了如下决议： 一、 审议经过了《关于〈2022年第三季度讲演〉的议案》 经审核，监事会以为董事会编制和审议的2022年第三季度讲演的程序契合法律、行政法规及中国证监会的规则，讲演内容真实、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、 审议经过了《关于估量2022年度日常关联买卖的议案》 经审核，本次估量的2022年度日常关联买卖额度契合公司业务的需求，可确保业务合法合规的顺利展开，没有发现损伤公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司监事会 二零二二年十月二十九日 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-141 神州数码集团股份有限公司关于 估量2022年度日常关联买卖的公告 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 一、日常关联买卖基本状况 （一）日常关联买卖概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）拟签署《日常运营关联买卖协议》，估量2022年度与关联方通明智云全年关联买卖总额不高于人民币3,050万元。公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）拟签署《〈日常运营关联买卖协议〉之弥补协议一》，增加与关联方神州控股的估量关联买卖额度250,000万元。 公司2022年2月15日第十届董事会第十二次会议和2022年3月3日2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于估量2022年度日常关联买卖的议案》，公司2022年度估量与关联方神州控股的关联买卖总额度为109,000万元，其中销售商品额度为人民币46,600万元，销售效劳额度为人民币2,400万元；采购商品额度为人民币5,100万元，采购效劳额度为人民币54,900万元。依据实践业务展开需求，公司决议增加2022年与神州控股的日常关联买卖额度。 公司董事长郭为先生是通明智云实践控制人，其同时任神州控股董事长，本次估量日常运营关联买卖曾经公司第十届董事会第二十一次会议分项审议经过，关联董事郭为先生已逃避表决。公司独立董事对该关联买卖事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则，本次与神州控股新增加的估量关联买卖金额需提交公司股东大会审议。 （二）2022年估量日常关联买卖类别和金额 单位：人民币万元 阐明： 公司上年度不存在与通明智云的日常关联买卖。 二、关联人引见和关联关系 1、基本状况 （1）公司称号：通明智云（北京）科技有限公司 注册资本：1000万元 住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2403（北京自贸实验区高端产业片区亦庄组团） 成立日期：2021年12月6日 法定代表人：吴若松 主停业务：软件开发；基础软件效劳；应用软件效劳；计算机系统效劳；互联网数据效劳（互联网数据效劳中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；信息处置和存储支持效劳（信息处置和存储支持效劳中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推行、技术效劳；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（市场主体依法自主选择运营项目，展开运营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动；不得从事国度和本市产业政策遏止和限制类项目的运营活动。） 最近一期财务数据：截至2022年9月30日通明智云的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币7,701万元，净资产为人民币6,809万元，自2022年1月1日至2022年9月30日完成停业收入人民币2,275万元，净利润为人民币 -178万元。 （2）公司称号：神州数码控股有限公司 英文称号： Digital?China?Holdings?Limited 注册资本：港币25,000万元 住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道77-79号富通大厦31楼 成立日期： 2001年1月25日 主停业务：聪慧城市效劳，聪慧产业链业务，信息技术效劳业务 最近一期财务数据：截至2022年6月30日神州控股的主要财务数据为（未经审计）：总资产为港币286亿元，母公司股东应占权益为港币98亿元，自2022年1月1日至2022年6月30日完成停业收入港币87亿元，本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为港币2亿元。 2、与上市公司的关联关系 依据《深圳证券买卖所股票上市规则》第6.3.3条的规则，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实践控制人，其同时是通明智云实践控制人和神州控股董事长，通明智云和神州控股为本公司的关联法人，本次买卖构成关联买卖。因而，郭为先生作为关联董事需逃避表决。 3、履约才干剖析 与通明智云的买卖为公司子公司向关联方采购应用托付软硬件货物，关联方为依法存续并持续运营的独立法人实体，主营应用托付处置计划及负载均衡软硬件，运营状况良好，具备履约才干。神州控股作为香港分离买卖所上市公司，运营运转正常，主要财务指标和运营状况良好，以往履约状况良好，不存在履约才干障碍。经核对，通明智云和神州控股不属于失信被执行人。 三、关联买卖主要内容及协议签署状况 1、本公司拟与通明智云签署的《日常运营关联买卖协议》的主要内容如下： （1）甲方：神州数码集团股份有限公司 乙方：通明智云（北京）科技有限公司 （2）买卖标的及金额：甲方向乙方销售商品、效劳及其它，估量全年关联销售总额不超越人民币215万元；甲方向乙方采购商品、采购行政办公效劳、货运效劳及其它，估量全年关联采购总额不超越人民币2,835万元。全年关联买卖总额不高于人民币3,050万元。 （3）定价政策及定价依据：①本协议项下的关联买卖遵照公开、公平、公正的准绳，并依据自愿、对等、互惠互利的准绳中止买卖。②本协议项下的定价以市场价钱为基础，遵照公平合理的定价准绳，细致执行时，分离数量、付款条件等，由双方协商肯定买卖价钱。 （4）结算方式：本协议项下的关联买卖依照双方签署的细致合同中规则的付款方式中止结算。 （5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经双方有权机构审核经过后生效。本协议期限自2022年1月1日起至 2022年12月31日止。 （6）其它条款：①在实行过程中，甲、乙双方能够依据实践需求状况对本协议项下的买卖计划中止一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所展开的任何一类关联买卖超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超出部分重新实行审批程序，包含但不限于取得甲方股东大会的批准。②甲、乙方能够受权各自下属运营单位细致实行本协议，承担相应的义务，享有相应的权益。除此之外，非经另一方书面同意，任何一方均不得擅自向甲、乙及各自下属运营单位以外的第三者转让本协议项下的权益。③如甲、乙双方或其各自受权的下属运营单位签署的细致协议内容与本协议存在抵触，应以本协议规则的准绳、条款和条件为准。 2、本公司拟与神州控股签署的《〈日常运营关联买卖协议〉之弥补协议一》的主要内容如下： （1）甲方：神州数码集团股份有限公司 乙方：神州数码控股有限公司 （2）买卖标的及金额：鉴于日常消费运营的实践需求，双方同意将 2022年甲方向乙方销售商品的关联买卖额度增加人民币120,000万元；将 2022年甲方向乙方采购商品的关联买卖额度增加人民币130,000万元。 （3）定价政策及定价依据：公司的关联买卖遵照公开、公平、公正的准绳，并依据自愿、对等、互惠互利的准绳中止买卖。日常关联买卖协议项下的定价以市场价钱为基础，遵照公平合理的定价准绳，细致执行时，分离细致项目、数量、付款条件等，由双方协商肯定买卖价钱。 四、关联买卖目的和对上市公司的影响 1、本次日常关联买卖属于公司从事消费运营活动的正常业务范围，关于公司业务的展开是必要的。本次关联买卖的实施对公司本期及未来财务状况、运营成果有积极影响。 2、公司与关联方之间的日常关联买卖属于正常的商业买卖行为，定价遵照公平、公正、公开的市场化准绳，具备公道性，没有损伤公司和非关联股东的利益，契合公司整体利益。 3、公司与关联方的日常关联买卖是公司展开运营活动的需求，关联买卖的实施有利于保障公司业务的持续稳定，估量此类关联买卖将持续。日常关联买卖的实施不会招致公司主要业务对关联人构成严重依赖，不会对公司独立性产生不利影响。 五、独立董事意见 公司独立董事事前认可了上述关联买卖，并发表独立意见： 1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司拟审议的2022年度日常关联买卖事项契合公司日常运营的需求，买卖价钱以市场价钱为基础，表示了公平买卖、协商分歧的准绳，相关业务的展开有利于公司的久远展开，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损伤公司和中小股东利益的状况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规则逃避表决。同意提交公司第十届董事会第二十一次会议中止审议。 2、公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联买卖双方依照“自愿、对等、等价”准绳，依照市场价钱协商分歧而中止，对公司的独立性不会构成损伤和影响，对公司运营是有利弥补，公司估量的2022年度日常关联买卖金额契合公司实践运营状况和未来展开需求，契合公司整体利益，契合相关法律法规和《公司章程》的规则。依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规则，董事会在审议该议案时，关联董事中止了逃避表决，审议程序合法有效。本次关联买卖事项公平、合理，未发作损伤其他股东特别是中小股东利益的情形，同意该关联买卖事项。 六、备查文件 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议； 2、独立董事事前认可意见； 3、独立董事的独立意见； 4、日常运营关联买卖协议； 5、《日常运营关联买卖协议》之弥补协议一。 特此公告 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二二年十月二十九日 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-142 神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第五次暂时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议经过，公司拟定于2022年11月14日（星期一）下午14：30召开公司2022年第五次暂时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本状况 1、股东大会届次：2022年第五次暂时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十一次会议决议召开2022年第五次暂时股东大会，召集程序契合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规则。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2022年11月14日 经过深圳证券买卖所买卖系统中止网络投票的细致时间为2022年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的细致时间为2022年11月14日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次暂时股东大会采取现场表决与网络投票相分离的方式。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权注销日：2022年11月9日（星期三） 7、列席对象： （1）截止2022年11月9日15:00收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司全体普通股股东均有权列席本次暂时股东大会及参与表决；不能亲身列席现场会议的股东可受权他人（被受权人不用为本公司股东，受权委托书见附件2）代为列席，或在网络投票时间内参与网络投票； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）公司延聘的律师； （4）依据相关法规应当列席股东大会的其他人员。 8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅 二、会议审议事项 1、会议议案称号： 2、议案披露状况： （1）上述议案曾经公司第十届董事会第二十一次会议审议经过，并同意提交公司2022年第五次暂时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （2）上述议案需以特别决议经过，股东大会作出决议须经列席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上经过。 （3）上述议案触及关联买卖事项，股东大会就关联买卖中止表决时，关联股东郭为先生、中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划应逃避表决，也不得接受非关联股东委托中止投票表决。 （4）上述议案属于触及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票状况中止披露。 三、会议注销事项 1、注销方式：现场注销、经过信函或传真方式注销 （1）法人股东注销：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的停业执照复印件、法定代表人证明书和自己身份证、有效持股凭证办理注销手续；委托代理人列席的，还须持有法定代表人受权委托书和列席人身份证； （2）个人股东注销：个人股东须持有自己身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理注销手续；受委托列席的股东代理人还须持有列席人身份证和受权委托书； （3）异地股东可用信函或传真方式注销（需提供有关证件的复印件），并请中止电话确认，注销时间以收到传真或信函当地邮戳为准。 2、注销时间：2022年11月10日（星期四）上午9:30至下午5:00止 3、注销地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部 四、参与网络投票的细致操作流程 在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网络投票时触及细致操作流程详见附件1。 五、留意事项 1、会议费用： 本次会议会期半天，列席会议者食宿、交通等费用自理； 2、会议联络方式： 联络电话：010-82705411 传真：010-82705651 联络人：刘昕、孙丹梅 Email:dcg-ir@digitalchina.com 联络地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 六、备查文件 1、第十届董事会第二十一次会议决议 2、附件：一、参与网络投票的细致流程 二、2022年第五次暂时股东大会受权委托书 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二二年十月二十九日 附件一： 参与网络投票的细致流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360034；投票简称：神码投票 2、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 （2）填报表决意见 本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包含：同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、经过深交所买卖系统投票的程序 1、投票时间：2022年11月14日的买卖时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。 三、经过深交所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间：2022年11月14日上午9:15至下午15:00。 2、股东经过互联网投票系统中止网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证业务指引》的规则办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。细致的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东依据获取的效劳密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经过深交所互联网投票系统中止投票。 附件二： 神州数码集团股份有限公司 2022年第五次暂时股东大会受权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）列席神州数码集团股份有限公司2022年第五次暂时股东大会，对会议审议的议案按本受权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。 本公司（自己）对本次股东大会的表决意见如下： 如委托人未对上述议案投票意见中止明白指示，受委托人 □ 有权依照自己的意见中止表决 □ 无权依照自己的意见中止表决 特别阐明事项： 1、如委托人未对上述议案投票意见中止明白指示，也未明白受委托人能否有权依照自己的意见中止表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权依照自己的意见中止表决。 2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。 委托人姓名或称号（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（停业执照号码）： 委托人股东账户： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托书有效期限：至2022年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-144 神州数码集团股份有限公司 关于衍生品投资状况的提示性公告 本公司及监事会全体成员保障公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。 一、状况概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称：公司）2022年1月1日至2022年9月30日期间，美圆负债汇兑变动与用于风险对冲的资产价值变动合计亏损金额超越上年经审计的归母净利润的10%，约9,333.11万元。 二、损益动摇的主要缘由 人民币对美圆汇率2022年发作了较大动摇，特别是4月中下旬以来人民币急速贬值，单日最大浮动超越800点，一路从6.35左右贬值到7.20以上，贬值浮动超越13%，刷新了近十几年来人民币兑美金的最低值，此轮贬值无论是贬值幅度或是贬值速度均远超市场预期，公司的美圆负债产生了汇兑亏损。固然公司制定了完善的外汇风险管理政策并依照政策中止了相关的敞口管理及外汇衍生品的操作，但受汇率市场变更速度快以及买卖产品特性等要素的影响，衍生品合约的收益未能掩盖外币业务的汇兑亏损。 三、对公司业绩的影响 为更真实的反映企业运营成果，公司将套期保值业务采用套期会计中止处置。2022年1月1日至2022年9月30日，采用套期会计处置后，外币业务的汇兑亏损及衍生品合约的收益合计亏损9,333.11万元。 单位：万元 四、风险提示 1、本公告中列示的一切数据均未经审计。 2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请宽广投资者理性投资，留意风险。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二二年十月二十九日 本版导读
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