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中成进出口股份有限公司

2022-11-28 17:53| 发布者: fuwanbiao| 查看: 177| 评论: 0

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简介：一、重要提示1、本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为全面了解本公司的运营成果、财务状况及未来展开规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度讲演全文。2、全体董事亲身列席了审议本次年报的董事会会议。3、非 ...

一、重要提示

1、本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为全面了解本公司的运营成果、财务状况及未来展开规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度讲演全文。

2、全体董事亲身列席了审议本次年报的董事会会议。

3、非规范审计意见提示、董事会决议经过的本讲演期优先股利润分配预案：不适用

4、董事会审议的讲演期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本状况

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三、讲演期内公司所处的行业状况

讲演期内，公司在继续发挥传统市场优势展开原有业务的同时，在控股股东中成集团的支持下完成了对新加坡亚德有限公司的重组，注入了盈利才干较强、市场空间宽广的环境科技、复合资料及相关工程行业资产，有效进步了公司的盈利才干和持续展开才干。

1、成套设备出口和工程承包：2021年，世界经济复苏继续分化，新兴经济体和展开中国度受疫情冲击愈加严重。据商务部数据显现我国2021年对外承包工程业务完成停业额9,996.2亿元人民币, 同比降落7.1%（折合1,549.4亿美圆，同比降落0.6%），新签合同额16,676.8亿元人民币, 同比降落5.4%（折合2,584.9亿美圆，同比增长1.2%），复杂的国际环境给公司业务带来了多重应战，公司工程承包业务占比较重的主要国别中，科特迪瓦、埃塞俄比亚、巴巴多斯、老挝、马来西亚、越南等国均由于疫情缘由于2021年实施了较为严厉的疫情管控措施，工程物资及人员活动遭到很大限制，项目进度放缓，公司估量随着上述主要国别对疫情防控措施逐步开放以及注射疫苗人数逐步增加，公司境外工程承包业务将逐步恢复。

2、普通贸易：2021年，全球疫情起伏重复，经济复苏分化加剧，大宗商品价钱上涨，国际货运价钱持续上涨以及全球通胀持续高位运转等风险交错叠加，公司降低了普通贸易类业务的展开范围，展开了原有大宗粮油进口业务。该板块业务在公司整体业务中占比较小，对公司业绩影响较小。

3、境外实业运营：公司境外实业运营的多哥糖联属于制糖业，受自然要素和国际糖价影响较大。多哥糖联范围较小，在国际市场中无明显优势。

4、环境科技：依据生态环境部科技与财务司、中国环境维护产业协会共同编制的《中国环保产业展开状况讲演（2021）》，“十三五”期间，我国环保产业范围坚持持续增长，对国民经济直接贡献率为4.5%。从产业结构来看，我国环保产业市场主要集中在固体废物处置处置与资源化、水污染防治、大气污染防治三大范畴。2022年2月，国度展开变革委、生态环境部、住房城乡树立部、国度卫生健康委分离发布《关于加快推进城镇环境基础设备树立的指导意见》，其中明白了我国2025年城镇环境基础设备树立主要目的：生活渣滓处置，生活渣滓分类收运才干抵达70万吨/日左右，城镇生活渣滓熄灭处置才干抵达80万吨/日左右。城市生活渣滓资源化应用率抵达60%左右，城市生活渣滓熄灭处置才干占无害化处置才干比重抵达65%左右，固体废物处置及综合应用才干显著提升，应用范围不时扩展，新增大宗固体废物综合应用率抵达60%。基本补齐风险废物、医疗废物搜集处置设备短板，风险废物处置才干充沛保障，技术和运营水平进一步提升，县级以上城市建成区医疗废物全部完成无害化处置。

5、复合资料消费：公司专业从事塑料和纤维增强塑料（即 FRP，玻璃钢）储罐、容器、管道系统的设计、工程、制造和装置，擅长针对强弱腐蚀介质和极端温度压力环境的定制工艺设备，且可依据 DIN、DVS、ASME、ANSI、BS 等多项国际设计规范中止消费。主要产品包含玻璃钢内衬塑料、钢衬塑料、纯塑料、玻璃钢，可应用于储罐、反响釜、化学品管道等其它各类产品，可被普遍应用于化工、电子、环保、矿产等行业。

公司提供的复合资料能应用于各种高强度酸性腐蚀工况和高温环境下，是中国国内少数能提供此类产品的厂家之一，处于细分市场的行业抢先位置。陆续受邀参与共同起草了中国国度规范（即 GB/T 343292017《纤维增强塑料压力容器通用请求》）和中国化工行业规范（即 HG/T 4589-2014《化工用塑料管道粘接剪切检测措施》和 HG/T 4750-2014《塑料焊接机具挤出焊枪》），中国国度规范（即 GB/T 35974.4-2018《塑料及其衬里制压力容器第 4 部分：塑料制压力容器的制造、检查与检验》）,《ASMERTP-1》规范中国改编版（即“纤维增强塑料制压力容器规范”）的编制工作。

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四、讲演期内公司从事的主要业务

2021年，新冠疫情持续传播，病毒不时变异，经济复苏分化加剧。面对严峻复杂的国际形势，公司积极应对，主动求变。在习近平新时期中国特征社会主义思想和建党百年“七一”重要讲话肉体指导下，公司管理层带领宽广员工攻坚克难、奋力拼搏，抑止新冠疫情持续蔓延、人员物资活动受限等不利影响，努力推进复工复产，依托控股股东中成集团被赋予国投集团环保产业投建营平台的新的主业定位，在继续展开示有业务的基础上，积极聚焦环保产业，应用已有业务平台资源，统筹国际、国内两个市场，整合优化资源配置，完成了对亚德公司重组，在拓展相关国际工程承包业务的同时，增加了环境科技业务的开发和实施才干，完成公司向环保范畴的转型展开。

（一）运营工作

讲演期内，公司完成扭亏为盈。停业收入2,159,612,715.64元, 较上年同期增长21.29%；停业利润82,537,509.09元, 较上年同期增长138.70%；归属于上市公司股东的净利润7,972,619.29元，较上年同期增长102.89%。公司扭亏为盈主要缘由：1、公司依据战略展开规划，调整运营管理机构和部门人员配备以及将退休人员实行社会化管理，期间费用同比降落；2、公司抑止境外疫情艰难，努力推进在实施项目工程进度，工程项目结转的收入、毛利较上年同期增加；3、公司进一步增强项目进度款的催收力度，收回前期工程项目的进度款，经过减值测试，本期减值损失计提金额较上年同期大幅降落；4、公司完成同一控制下亚德公司的严重资产重组，被兼并方归入公司兼并范围，增加了公司讲演期净利润。

1、成套设备出口和工程承包

受全球新冠肺炎疫情持续蔓延的不利影响，公司在实施项目人员活动、物资调动受限，招致工程进度放缓，讲演期内，公司在实施的主要项目状况如下：

（1）巴巴多斯山姆罗德酒店项目：固然受项目所在国疫情、物流受限等客观要素影响，目前现场施工仍平稳中止。

（2）古巴印刷厂技术改造项目：受疫情影响，三个厂的装置调试工作暂时停滞。

（3）老挝万象生活中心项目：受老挝疫情持续恶化影响，经与业主协商，项目竣工日期延长。

（4）科特迪瓦旱港树立项目：讲演期内，业主已向中成科特迪瓦分公司支付15%自筹部分第一笔预付款（收款152.50亿西非法郎，折合2,325万欧元），中成科特迪瓦分公司须就已收到预付款部分完成项目营地（包含总包及施工单位的生活和消费营地）等树立工作，目前承包商基地树立设计已获业主批准，其他各项工作正在推进中。

（5）亚德公司努力抑止当地疫情持续影响，工程承包业务在执行项目144个，其中执行重生效合同占比约为55%，讲演期工程承包业务完成停业收入8.19亿元，较上年同期增长了33%。

此外，公司抑止多重艰难，加大市场开发力度：2021年11月，中成股份与巴巴多斯政府交通运输、工程及水利部签署了《巴巴多斯苏格兰地域道路升级改造项目合同》，合同金额不超越人民币815,500,000元，目前尚未开工实行。亚德公司工程承包业务2021年新签合同67个，新签合同额23.47亿元，新签合同额较上年同期增长330%，主要新签约项目在马来西亚。

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2、普通贸易：受多重要素影响，讲演期内，公司降低了普通贸易类业务的展开范围，展开了大宗粮油进口业务，主要为从莫桑比克进口芝麻。

3、境外实业运营：为进一步优化资源配置，依据公司运营展开需求，公司以公开挂牌方式转让了中多公司全部股权，转让金额为50万元人民币。目前已收到该笔转让价款，正在办理相关后续手续。

4、环境科技：公司在环境科技业务板块主要具备市政固废（渣滓衍生燃料制备和气化、有机渣滓发酵堆肥和干化、市政污泥处置等）和工业危废处置技术（包含危废高温无害化和资源化、烟气净化系统、废气处置系统）、能源和资源回收技术，及水和废水处置技术。在工业尾气处置方面，设计并提供废气污染物洗濯、吸附、热氧化/催化氧化等工艺，提供交钥匙工程及效劳，从工艺设计、保险控制系统、处置能耗、处置效率、到污染物排放浓度均保障高请求。在危废高温无害化处置技术方面，具有在废物处置系统和环境管理方面技术贮藏，在气体、液体和固体处置方面具有成套的技术处置计划。为客户提供从工程设计、树立管理、采购物流、运营效劳的量身定制的环保处置计划，确保工业企业在制造过程产生的废物和副产品排放到环境或重复运用之前得到保险妥善的处置。自主研发的 LeDeNOx有机废弃物低能耗超低氮熄灭处置成套技术与产业化应用在行业应用中处于抢先位置，并有数十套成熟应用。为工业客户提供的环保排放规范高于中国规范（生活渣滓熄灭污染控制规范 GB18485-2014 和风险废物熄灭污染控制规范 GB18484-2020）和欧洲规范（欧盟工业排放规范 2010/75/EC），可满足诸多跨国客户的较高请求。

2021年，公司环境科技业务新签合同101个，新签合同额为6.46亿元，较去年同期增长304%，在执行项目117个，其中执行重生效合同占比约48%；讲演期完成停业收入5.15亿元，较上年同期增长59.06%。

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5、复合资料消费：公司积极抑止疫情和原资料供给及价钱动摇影响，经过采取改进消费工艺及流程，进步消费效率，立足于原有的行业及客户，扩展产品的应用范畴和范围等举措，业务范围较2020年仍有所增长。2021年，复合资料业务新签合同12个,新签合同额为4,143万元；讲演期完成停业收入8,351万元，较上年同期增长40.55%。

此外，讲演期内，盘绕“十四五”战略规划纲要，公司增强细分行业市场调研工作，重点关注国内环保行业相关范畴的投资状况、关键技术和中心设备展开状况等，跟踪研讨相关业务范畴的进入方式，增强国内外各方企业、机构的对接，并与业内有技术和渠道优势的协作同伴展开多种类的业务协作和技术交流，推进公司加快融入新展开格局。2022年初，公司与中成集团、维尔利环保科技集团股份有限公司共同投资设立的合资公司国投维尔利环境投资有限公司已完成工商注册注销手续，搭建市政固废业务的投资、树立、运营平台。

（二）管理工作

讲演期内，公司调整内部机构设置，优化调整管控体系统筹优化管理才干；持续夯实管理基础，强化内控管理，全面提升管理水平和效劳水平；进一步提升财务管理水平，增强汇率风险管理，防备汇率风险；强化合规管理才干，健全合规管理体系；增强保险消费管理；成立中成股份公司党委，发挥党组织政治引领作用，扎实展开党史学习教育，真实抓好党建和党风廉政树立，强化党建和运营的有效融合，助力公司转型持续展开。

（三）讲演期内，公司胜利引入甘肃建投、兵团建工作为公司战略投资者，向其非公开发行股票41,390,728股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元。2021年6月9日，上述新增股份在深圳证券买卖所上市。2021年6月15日，经公司第八届董事会第十五次会议审议经过，公司运用募集资金置换自筹资金先行出借银行借款及已支付非公开发行费用，募集资金账户余额已转入公司账户，募集资金按规则运用终了。

（四）讲演期内，公司经过全资子公司裕成国际，以支付现金的方式置办中成香港持有的亚德公司30%的股份（对应亚德公司1,500,000股股份数量）；同时，中成香港将其剩余未转让的亚德公司21%的股份及未来持有的亚德公司股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际。2021年12月21日，过户手续已办理终了，公司控制亚德公司51%股份的表决权，完成对亚德公司的并表控制。

五、中心竞争力剖析

公司一直努力于培育并提升中心竞争力。讲演期内，公司完成了对亚德公司的重组，重组完成后，公司在拓展相关国际工程承包业务的同时，增加了环境科技业务的开发和实施才干，综合实力和固废处置相关细分范畴的专业技术才干得到明显提升，国内、国际两个市场呈现全面展开的新格局。

1、强大的品牌影响力。公司在传统境外工程承包业务方面，承接控股股东COMPLANT品牌，经过多年展开在行业中树立了良好的名誉。公司在亚、非、拉等100多个国度和地域胜利实施的触及建筑、铁路、机械、食品制造等30多个行业和范畴的1600多个项目，在国际上、特别是展开中国度树立了良好的形象，使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国度赢得了很高的知名度、良好的名誉和较大的品牌影响力。讲演期内，公司完成重组的亚德公司，业务掩盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业，在业内具有可追溯的良好业绩，树立了牢靠的行业口碑，特别在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品阅历优势和品牌优势。

2、优秀的人才队伍。公司多年的海外项目运作阅历为公司培育了一批熟习和了解国际规则及惯例，了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员，以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才；亚德公司经过多年的技术研发、业务理论的应用积聚，培育出了一批行业内的优秀人才，其丰厚的理论阅历、较高的技术和管理水平和较强的敬业肉体为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了牢靠保障。

3、有力的技术及资质业绩支撑。亚德公司具有固废、废气和废水处置完好工艺包，在废气净化、固危废复合资料制造、高温无害化处置等范畴处于行业抢先位置，在全球具有300多个各类高温熄灭及烟气净化实施业绩，数百项中心技术及数十项国内外专利，其排放接近零排放，全面优于中国和欧盟规范。亚德公司的境内子公司已取得高新企业认证，并具有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备消费答应证、特种设备运用注销证等10项运营、树立、环保等资质证书；亚德公司及其境外子公司具有新加坡通用建筑资质（第一类）、马来西亚承包商注册注销证、建筑成果证明书、电力承包商注册证书等16项资质证书，特别是工程总承包业务具有马来西亚和越南最高等级施工资质以及从设计到运营的一站式效劳才干和业绩；此外，亚德公司及其境内外子公司具有商标、发明专利、适用新型、计算机软件著作权百余项；亚德公司仰仗着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有力的技术、齐全的资质，得到各相关行业巨头的充沛认可。

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4、散布普遍的全球区域性业务平台及普遍的信息搜集渠道。公司在多个国度具有子分公司、办事处、代表处以及项目组，遍布亚、非、拉、欧等国度。驻外机构长期扎根于当地，为公司搭建起良好的国内外项目信息搜集平台，并有利于公司驻外项目的执行，具备了扩展业务的机构网络基础，为公司业务的展开与壮大积聚了共同的公司优势。由于各国政治、经济、法律环境的不同，公司分离各国特性，采取高效的属地化、扁平化、市场化管理方式，保障了各个国度的分支机构稳定高效展开。

5、良好的项目运作及资源整合才干。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织树立了良好的社会公共关系，并与众多国度和地域的政府部门和工商界树立了稳定的协作关系。较高的协作层次，不只为公司现有项目推进落实提供了有力支持，还为公司其他项目的跟踪和开发发明了有利条件。此外，亚德公司在环保范畴具有丰厚的市场资源，项目来源普遍、对市场了解深化，擅于深挖客户多维度协作的可能性，为客户提供跨业务板块的多种效劳。

6、国投集团鼎力支持。国投集团已正式将中成集团作为环保产业投建营平台，公司作为中成集团旗下境内独一上市平台，将依托并协同国投集团全方位的资源优势，借助其优秀的海外项目运作才干，增强公司在固废处置范畴的业务才干及中心竞争力，聚焦固废处置业务，努力打造固废处置细分行业的专业才干和中心优势。

六、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√ 是 □ 否

追溯调整或重述缘由：同一控制下企业兼并

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数能否与公司已披露季度讲演、半年度讲演相关财务指标存在严重差别

√ 是 □ 否

公司本期同一控制下兼并了亚德公司，对第一季度至第四季度的指标中止了追溯调整。

七、股本及股东状况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司讲演期无优先股股东持股状况。

（3）以方框图方式披露公司与实践控制人之间的产权及控制关系

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八、在年度讲演批准报出日存续的债券状况

不适用。

证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2022-16

中成进出口股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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中成进出口股份有限公司董事会于2022年4月12日以书面及电子邮件方式发出公司第八届董事会第二十八次会议通知，中成进出口股份有限公司于2022年4月22日以现场会议和通讯表决相分离的方式在公司会议室召开第八届董事会第二十八次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开契合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规则。

董事长张朋先生掌管了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由掌管人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司2021年度总经理工作讲演》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于审议《公司2021年度董事会工作讲演》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、关于审议《公司2021年度财务决算讲演》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、关于审议《公司2022年度财务预算讲演》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

经审计，母公司2021年度完成净利润-7,720,742.44元，加上上年度剩余的未分配利润-240,477,522.08元,实践可供分配的利润为-248,198,264.52元。

鉴于2021年度母公司实践可供分配利润为负，分离公司实践运营展开需求，为保障公司持续、稳定、健康展开，更好地维护全体股东的久远利益，公司2021年度分配预案为：不计提法定亏损公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对上述事项发表了独立意见；细致内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事意见》。

六、关于审议《公司2022年度利润分配政策》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

倡议公司2022年度利润分配政策为：

1、分配次数：公司2022年中期不中止利润分配，年末一次分配；

2、分配比例：公司2022年度完成的净利润用于股利分配的比例为不低于30%；

3、分配方式：采用向全体股东派发现金的方式。

公司2022年度细致利润分配政策视当时实践状况由董事会提出预案报请股东大会审议决议，公司董事会保存依据公司实践运营状况调整利润分配计划的权益。

七、关于审议公司2021年度日常关联买卖执行状况及2022年度日常关联买卖估量状况的议案；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王多荣先生逃避表决）。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；细致内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2021年度日常关联买卖执行状况及2022年度日常关联买卖估量状况公告》、《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事意见》。

八、关于审议《公司2021年度内部控制评价讲演》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见；细致内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2021年度内部控制评价讲演》、审计机构出具的《内部控制审计讲演》、《公司独立董事意见》。

九、关于调整2021年度财务决算及内部控制审计费用及续聘公司2022年度财务决算及内部控制审计机构的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；细致内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整2021年度会计师事务所审计费用以及续聘2022年度会计师事务所的公告》、《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事意见》。

十、关于续聘公司终年法律顾问的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、关于审议《公司高级管理人员2021年度业绩考核》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、关于审议《公司2021年度讲演及摘要》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

细致内容详见同日发布的《公司2021年度讲演》全文及摘要。

十三、关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请活动资金借款的议案；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生逃避表决）。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；细致内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请活动资金借款的公告》、《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事意见》。

十四、关于公司2022年度向工商银行等商业银行申请借款的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

依据公司业务需求，同意公司2022年度向中国工商银行、中国树立银行、兴业银行、江苏银行、光大银行、浙商银行等商业银行申请不超越5.51亿元的借款。

十五、关于公司向交通银行等商业银行申请综合授信的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

依据业务需求，同意公司向以下银行申请综合授信额度：

1、向交通银行战争里支行申请3亿元人民币综合授信额度，期限为一年，种类为境外工程总承包、特征贸易业务；开立担保函；开立进口信誉证等；

2、向工商银行阜外大街支行申请4亿元人民币综合授信额度，期限为一年，种类为活动资金贷款、融资性保函、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇、备用信誉证等。

3、向江苏银行北京分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限为一年，种类为活动资金贷款、非融资性保函、贸易融资等。

十六、关于展开远期结售汇业务的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见；细致内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于展开远期结售汇业务的公告》、《公司独立董事意见》。

十七、关于增加公司运营范围及修订《公司章程》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

细致内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加公司运营范围及修订的公告》。

十八、关于审议公司《董事会工作条例》、《总经理工作细则》等制度的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

细致内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会工作条例》。

十九、关于增补公司董事的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

依据法律法规及《公司章程》规则，增补王晓菲女士、张庆雪女士为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。

二十、关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司第八届董事会第二十七次会议审议经过的《关于与国投财务有限公司签署的议案》；第八届董事会第二十八次会议审议经过的第二、三、四、五、六、七、九、十二、十三、十六、十七、十八（《董事会工作条例》）、十九项议案；公司第八届监事会第十四次会议审议经过的《2021年度监事会工作讲演》；以上议案尚须提请公司股东大会审议批准。

依据法律法规及《公司章程》规则，公司定于2022年5月17日召开二〇二一年度股东大会。

细致内容详见同日在深圳证券买卖所网站和契合中国证监会规则条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开中成进出口股份有限公司二〇二一年度股东大会的通知》、《股东大会文件》。

本次会议听取了《2021年度独立董事述职讲演》，独立董事将在2021年度股东大会做年度述职。

特此公告。

附件：董事候选人简历

备查文件：公司第八届董事会第二十八次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

附件：

1、王晓菲女士：大学本科学历，会计师。现任中国成套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理，中成国际运输有限公司董事，中国成套设备进出口云南股份有限公司董事，中国成套设备进出口大连公司执行董事，国投环境科技展开（苏州）有限公司董事。历任中国成套设备进出口（集团）总公司西亚非洲部职员，中国驻巴巴多斯使馆经商处三秘，中国成套设备进出口（集团）总公司财务部职员，中国成套设备进出口（集团）总公司运营管理部副经理，中成进出口股份有限公司运营管理部副经理、经理，中成进出口股份有限公司职工监事。

王晓菲女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：担任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理；与实践控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信义务主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，契合《公司法》等相关法律、法规和规则请求的任职资历。

2、张庆雪女士：博士学历，高级经济师，注册会计师。现任中国成套设备进出口集团有限公司战略展开部副经理兼直投中心主任，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事。历任中国成套设备进出口（集团）总公司企业规划部职员，中成进出口股份有限公司业务展开部副经理、战略展开部副经理。

张庆雪女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：担任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司战略展开部副经理兼直投中心主任；与实践控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分；不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信义务主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，契合《公司法》等相关法律、法规和规则请求的任职资历。

证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2022-24

中成进出口股份有限公司2021年度

募集资金寄存与运用状况公告

■

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和运用的监管请求》和深圳证券买卖所《上市公司规范运作指引》等有关规则，现将中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金寄存与运用状况讲演如下：

一、募集资金基本状况

经中国证券监视管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应【2020】1339号）核准，公司向特定对象非公开发行股票普通股41,390,728股，每股面值1元，发行价钱为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元（不含增值税），实践募集资金净额为人民币243,456,114.36元。

2021年5月21日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账状况中止了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资讲演》（信会师报字[2021]第ZG13495号）。

二、募集资金寄存和管理状况

2021年5月31日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行下辖的阜外支行开立了账户，对募集资金的寄存和运用中止专户管理。公司在募集资金运用过程中，严厉执行了募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议。

三、2021年度募集资金的实践运用状况

2021年6月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议经过了《关于运用募集资金置换自筹资金先行出借银行借款及已支付非公开发行费用的议案》。公司运用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行出借的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、注销费，募集资金账户余额54,765.13元转入公司账户，募集资金按规则运用终了。

公司于2021年8月完成了上述募集资金专户注销相关工作；账户注销后，《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金投资项目的资金运用状况

讲演期内，公司不存在变更募集资金投资项目的状况。

五、募集资金运用及披露中存在的问题

公司募集资金运用及披露不存在问题。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

募集资金运用状况对照表

单位：元

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证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2022-018

中成进出口股份有限公司关于

召开二〇二一年度股东大会的通知

■

一、召开会议的基本状况

1、股东大会届次：二〇二一年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第八届董事会第二十八次会议审议经过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开契合有关法律、行政法规、深圳证券买卖所业务规则和《公司章程》等规则。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2022年5月17日下午14:30

网络投票时间：2022年5月17日。其中，经过深圳证券买卖所买卖系统中止网络投票的细致时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的细致时间为：2022年5月17日上午9:15—下午15:00的恣意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相分离的方式，公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络方式的投票平台，股东能够在网络投票时间内经过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，假好像一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权注销日：2022年5月11日

7、列席对象：

（1）截止2022年5月11日下午收市后在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东。因故不能列席现场会议的股东，能够书面方式委托代理人列席会议和参与表决（受权委托书详见附件一)，该股东代理人不用是本公司股东；或在网络投票时间内参与网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司延聘的律师。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

■

上述议案已于2022年4月14日召开的第八届董事会第二十七次会议，2022年4月22日召开的第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十四次会议审议经过。细致内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的严重事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案8、议案9触及关联买卖事项，关联股东需逃避表决；议案12为特别表决事项，须经列席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过；议案15采用累积投票制。

三、会议注销事项

1、注销方式：股东参与会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司注销，也能够用信函或传真方式注销。

2、注销时间：2022年5月13日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

3、注销地点：

（1）现场注销：公司证券部

（2）传真方式注销：传真：010-64218032

（3）信函方式注销：

地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

4、注销措施：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证办理注销手续；委托代理人列席的，还须持法人受权委托书和列席人身份证。

（2）个人股东须持自己身份证、股东账户卡或持股凭证办理注销手续；受委托列席的股东代理人还须持有列席人身份证和受权委托书（详见附件一）。异地股东可经过信函或传真方式中止注销。

5、会议联络方式：

联络人：于泱博、尚巾

联络电话：010-86623518，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

邮政编码：100011

6、会议费用：列席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参与网络投票的细致操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参与网络投票的细致操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

附件一：

受权委托书

兹委托（先生/女士）代表本公司/自己列席中成进出口股份有限公司二〇二一年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人称号/姓名：

委托人停业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的明白投票意见

■

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明白投票意见指示，受权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明白投票指示的，应当注明能否受权由受托人按自己的意见投票。2、本受权委托有效期：自本受权委托书签署之日至本次股东大会终了。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人：受托人：

日期：日期：

附件二：

参与网络投票的细致操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360151。

2、投票简称：中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

3．填报表决意见或选举票数。

（1）关于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的选举票数为限中止投票，股东所投选举票数超越其具有选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假如不同意某候选人，能够对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东具有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东能够将所具有的选举票数在2位非独立董事候选人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的选举票数。

4、股东对总议案中止投票，视为对除累积投票议案外的其他一切议案表白相同意见。

股东对总议案与细致议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对细致议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的细致议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对细致议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、经过深交所买卖系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月17日的买卖时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开端投票的时间为2022年5月17日上午9:15，终了时间为2022年5月17日下午15:00。

2、股东经过互联网投票系统中止网络投票，需依照《深交所投资者网络效劳身份认证业务指引》的规则办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。细致的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经过深交所互联网投票系统中止投票。

证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2022-17

中成进出口股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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中成进出口股份有限公司监事会于2022年4月12日以书面及电子邮件方式发出第八届监事会第十四次会议通知，中成进出口股份有限公司于2022年4月22日在公司会议室召开第八届监事会第十四次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开契合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规则。

监事会主席罗鸿达先生掌管了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由掌管人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司监事会2021年度工作讲演》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2021年度财务决算讲演》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、关于审议《公司2022年度财务预算讲演》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经监事会审核，2021年度母公司实践可供分配利润为负，不计提法定亏损公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司提出2021年度不分配利润的预案契合公司目前实践运营展开需求，有利于保障公司持续、稳定、健康展开，更好地保障和维护全体股东的久远利益；契合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规则，不存在损伤中小股东权益的情形。

五、关于审议《公司2022年度利润分配政策》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

六、关于审议《公司2021年度日常关联买卖执行状况及2022年度日常关联买卖估量状况》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会以为上述关联买卖的审议和表决程序合法有效，关联董事中止了逃避表决，契合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规则，不存在损伤公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、关于审议《公司2021年度内部控制评价讲演》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司监事会以为：公司依据《公司法》及中国证监会、深圳证券买卖一切关规则，依照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》有关请求，遵照内部控制的基本准绳，依据自身实践状况，进一步树立健全了触及公司运营管理各环节的内部控制制度，保障了公司运营活动的有序中止。同时，公司树立了完好的内部控制组织机构，保障了公司内部控制制度的有效监视与执行。2021年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发作违背国度证券监视管理机构相关规则及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会以为，公司2021年度内部控制评价讲演全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系树立、完善和运转的实践状况。

八、关于审议《2021年度讲演及摘要》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

依据《证券法》、深圳证券买卖所《股票上市规则》等有关规则，公司监事会以为：

1、公司2021年度讲演的编制和审议程序契合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规则；

2、公司2021年度讲演的内容和格式契合中国证监会和深圳证券买卖所的有关规则，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2021年度的运营管理状况和财务状况。

九、关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请活动资金借款的议案。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

备查文件：公司第八届监事会第十四次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2022-26

中成进出口股份有限公司关于严重资产

重组之标的资产过渡期损益状况的公告

■

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二一年第四次暂时股东大会审议经过了《关于本次严重资产置办暨关联买卖计划的议案》等相关议案，公司经过全资子公司裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”），以支付现金的方式置办中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称“中成香港”）持有的新加坡亚德有限公司（Tialoc Singapore Pte. Ltd.，以下简称“亚德公司”）30%的股份（对应亚德公司1,500,000股股份数量）；同时，中成香港将其剩余未转让的亚德公司21%的股份及未来持有的亚德公司股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际。2021年12月21日，过户手续已办理终了，公司控制亚德公司51%股份的表决权，完成对亚德公司的并表控制。

细致内容详见公司已在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司延聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了标的资产过渡期损益审计工作，有关状况如下：

一、过渡期及过渡期损益布置

依据公司与中成香港签署的《股份转让协议》商定，自亚德公司评价基准日（不含当日）至交割日所在月份的最后一日期间为本次严重资产重组的过渡期。亚德公司在过渡期内运营所产生的盈利由公司享有，运营所产生的亏损或因其他缘由而招致亚德公司净资产减少的，由中成香港以现金方式承担。过渡期损益由双方认可的具有证券业务资历的审计机构出具专项审计讲演予以确认。

二、标的资产过渡期损益审计状况

公司延聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚德公司过渡期损益中止了专项审计，并出具了《关于Tialoc Singapore Pte. Ltd.资产重组过渡期损益状况的专项审计讲演》（中兴华专字【2022】第010161号）。依据上述专项审计讲演，亚德公司在过渡期完成停业收入79,859.02万元，净利润5,157.07万元，未发作亏损，依据相关协议商定，亚德公司产生的盈利由公司享有。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2022-19

中成进出口股份有限公司2021年度

日常关联买卖执行状况及2022年度

日常关联买卖估量状况公告

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2022年4月22日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议审议经过了《公司2021年度日常关联买卖执行状况及2022年度日常关联买卖估量状况的议案》，关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王多荣先生逃避表决；上述议案已事前得到独立董事事前认可，并发表了独立意见。

一、日常关联买卖基本状况

（一）日常关联买卖概述

1、依据《深圳证券买卖所股票上市规则》有关规则，公司在剖析2021年度日常关联买卖执行状况基础上，估量2022年度与关联方发作日常性关联买卖，主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务等，估量总金额为93,757万元；公司2021年度同类日常性关联买卖实践发作总金额为1,401万元。

2、本次关联买卖尚需取得公司股东大会批准，在股东大会上关联股东中国成套设备进出口集团有限公司、甘肃省树立投资（控股）集团有限公司须对本议案逃避表决。

（二）2021年度日常关联买卖执行状况

单位：万元

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（1）2021年估量公司向国投智能科技有限公司采购固定资产，无形资产等金额为100万元，实践发作金额为38万元，差别缘由是本年度计算机设备和软件采购需求较预期减少。

（2）2021年公司执行进出口业务估量向中成国际运输有限公司支付海运费1,350万元，实践发作金额为743万元，差别缘由是本年度进出口贸易业务量及项目发货量较预期减小。

（3）2021年估量公司向国投智能科技有限公司支付软件开发费用等金额为50万元，实践发作金额为12万元，差别缘由是开发需求较预期减少。

（4）2021年公司估量向中国成套设备进出口云南股份有限公司支付技术效劳费139万元，实践发作额为139万元，契合预期。

（5）2021年公司估量向中国成套设备进出口集团有限公司支付办公楼租赁费550万元，实践发作额为398万元，差别缘由是公司对组织架构和人员中止调整，实践发作的租赁费用中止了调整。

（6）2021年公司估量向国投财务有限公司支付担保费100万元，实践发作额为71万元，差别缘由是实践发作的担保额减少。

（7）2021年公司估量向中国成套设备进出口集团有限公司收取研发收入257.5万元，实践收入0万元，差别缘由是本年度相关业务未发作。

（三）、估量2022年日常关联买卖的基本状况

单位：万元

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注：1、公司日常关联买卖估量金额是双方可能发作业务的上限金额，实践发作额依照双方实践签署合同金额和执行进度肯定。

2、国投集团下属公司与公司发作日常关联买卖的关联方数量较多，难以披露全部关联方信息，因而关于估量发作买卖金额未抵达公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方，本次以同一实践控制人为口径中止兼并列示。

三、关联方引见和关联关系

1、中国成套设备进出口集团有限公司

法定代表人：张肇刚

注册资本：109,185万元

主停业务：承担我国对外经济援助项目和对外提供普通物资援助；受援国出借经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑物工程施工总承包；代理进出口业务；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；运营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供给；进出口商品的储运和国际货代；向境外派遣各类技术劳务人员；物业管理。

注册地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，经审计总资产255,851万元，净资产62,517万元，停业收入7,710万元，利润总额-20,101万元。

与本公司关系：母公司

履约才干剖析：上述关联方财务和运营状况正常，具备履约才干。

2、中成国际运输有限公司

法定代表人：王君良

注册资本：1,554万元

主停业务：承办进出口货物的国际运输代理业务，包含揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运效劳及咨询效劳；无船承运业务；承办物资仓储效劳；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国度限定公司运营或遏止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动）。

注册地址：北京东城区安定门西滨河路9号3层

最近一期财务数据：截止到2021年12月31日，经审计资产总额76,638万元，净资产5,334万元，业务收入133,376万元，利润总额1,272万元。

与本公司关系：母公司的参股公司

履约才干剖析：上述关联方财务和运营状况正常，具备履约才干。

3、国投智能科技有限公司

法定代表人：张雷

注册资本：200,000万元

主停业务：智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技范畴内的技术开发、技术咨询、技术效劳、技术转让,网络科技,网络工程,电子商务(不得从事金融业务),企业管理咨询,通讯树立工程施工,项目投资,投资管理,投资咨询,企业谋划,资产管理,电信业务。

注册地址：上海市虹口区汶水东路505弄2号502室

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，经审计总资产848,900万元，净资产462,160万元，停业收入267,393万元，利润总额25,649万元。

与本公司关系：受同一实践控制方控制

履约才干剖析：上述关联方财务和运营状况正常，具备履约才干。

4、国投财务有限公司

法定代表人：李旭荣

注册资本：500,000万人民币

主停业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信誉鉴证及相关咨询、代理业务；辅佐成员单位完成买卖款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算计划设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；中国银行业监视管理委员会批准的其他业务。

注册地址：北京西城区阜成门北大街2号楼18层楼

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，经审计总资产4,000,948万元，净资产750,839万元，2021年度完成收入98,770万元，利润总额54,037万元。

与本公司关系：受同一实践控制方控制

履约才干剖析：上述关联方财务和运营状况正常，具备履约才干。

5、国投曹妃甸港口有限公司

法定代表人：何坚雄

注册资本：332,000万元人民币

主停业务：港口拖轮效劳；为船舶提供码头设备；在港区内提供货物装卸及仓储效劳；港口工程开发项目的投资树立；物业管理及效劳（凭资质运营）；装卸及辅助作业效劳；机械电气设备运转保障效劳；港口业务管理咨询；为船舶提供岸电；为船舶提供物料；为船舶提供生活品；水上船员接送；围油栏供给；船舶污染物（油污水、残油、洗舱水、生活污水、渣滓）接纳；销售：通用设备、专用设备、电气设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表、化工产品（风险品除外）、橡胶制品、塑料制品；国内广告设计、制造、代理；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动）。

注册地址：中国(河北)自由贸易实验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口园区置业道5号港口贸易大厦A8003

截至2020年12月31日，资产总额62.21亿元，2020年完成停业总收入10.88亿元，利润总额1.05亿元。

与本公司关系：受同一实践控制方控制

履约才干剖析：上述关联方财务和运营状况正常，具备履约才干。

6、国度开发投资集团有限公司

法定代表人：白涛

注册资本：3,380,000万元

主停业务：运营国务院受权范围内的国有资产并展开有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融效劳、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等范畴的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术效劳。（企业依法自主选择运营项目，展开运营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动；不得从事本市产业政策遏止和限制类项目的运营活动。）

注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，经审计总资产76,637,289万元，净资产25,120,989万元，停业收入19,445,388万元，利润总额4,609,940万元。

与本公司关系：母公司的控股股东

履约才干剖析：上述关联方财务和运营状况正常，具备履约才干。

7、国投（洋浦）油气储运有限公司

法定代表人：周昌松

注册资本：106,900万元

主停业务：树立、管理、运营港口码头及配套储运设备；为原油、废品油、化学产品（均包含固态、液态和气态）运营提供效劳：包含码头效劳，即船舶的靠泊作业、过驳作业、装卸作业；管道运输效劳（含中转）；仓储效劳；混合、简单加工及相关的配套效劳；树立和运营保税仓库及出口监管仓库；房屋租赁。

注册地址：洋浦化学工业园区园一路北侧

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，经审计总资产242,764万元，净资产44,248万元，停业收入15,201万元，利润总额-9,798万元。

与本公司关系：受同一实践控制方控制

履约才干剖析：上述关联方财务和运营状况正常，具备履约才干。